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2008年07月22日沪市公告： |
| 2008年07月22日 08:26 大时代 |
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1、(600309)烟台万华董监事会决议暨召开临时股东大会
烟台万华聚氨酯股份有限公司于2008年7月20日召开四届二次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计服务机构的议案。
三、通过关于由公司全资子公司北京科聚化工新材料有限公司(下称：北京科聚)出资7500万元现金对其持股51%的广东万华容威聚氨酯有限公司(注册资本4035万元，下称：广东容威)进行增资扩股的议案。本次增资扩股后，广东容威注册资本增至9886万元，北京科聚持有其80%的股权。
四、通过《关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
五、通过关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。
董事会决定于2008年8月7日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
2、(600155)*ST宝硕公布高级管理人员辞职公告
河北宝硕股份有限公司董事会于2008年7月21日收到王海棠的书面辞职报告，其请求辞去公司副总经理、总会计师职务，该辞职申请于送达董事会之日起生效。
3、(600165)宁夏恒力公布重大关联交易公告
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司与控股股东的全资子公司宁夏电投钢铁有限公司(下称：电投钢铁)于2008年7月14日签署了《线材购销合同》，公司拟采购电投钢铁生产的盘条，每月1-2万吨，采购总量占公司每年原料采购总量的90%以上，合同价格拟参考市场价格减去运杂费确定。
上述交易构成重大关联交易。
4、(600165)宁夏恒力董事会决议暨召开临时股东大会
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司于2008年7月18日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过重大关联交易的议案。
二、同意公司控股子公司山东恒力虎山机械科技有限公司(下称：虎山公司)于2008年7月16日与香港嘉联发展公司(下称：嘉联公司)签订的《资产置换协议》，嘉联公司用其持有的山东海森药业有限公司(注册资金1000万元，下称：海森药业)100%股权(以2008年4月30日为基准日，净资产评估值为31668206.92元、审计值为1645618.85元，双方协议作价28330454.65元)和对海森药业750万元债权抵顶该公司拖欠虎山公司24233844.91元的欠款，差额部分由虎山公司以其持有的对西安交大药业(集团)有限公司20%股权(2007年12月31日经审计账面余额为11596609.74元，下称：交大药业)支付。本次资产置换完成后，双方互不欠账。另外双方约定，交大药业股权价格以虎山公司账面价值为准，期间因交大药业股权而产生的损益由嘉联公司享有或负担。
三、通过关于调整公司部分董事及高管人员的议案。
董事会决定于2008年8月7日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
5、(600129)太极集团公布董监事会决议公告
重庆太极实业(集团)股份有限公司于2008年7月20日以通讯方式召开五届十八次董事会及五届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于《公司治理专项活动整改情况的报告》的议案，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过关于修改《公司章程》的议案，该议案需提交股东大会审议，会议时间另行通知。
6、(600892)S*ST湖科公布董事会决议公告
河北湖大科技教育发展股份有限公司于2008年7月21日以通讯表决方式召开七届二次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
7、(600372)*ST昌河公布董事会决议公告
江西昌河汽车股份有限公司于近日以通讯表决方式召开2008年度第六次董事会，会议审议通过《关于公司治理整改情况说明》的议案，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
8、(600511)国药股份公布董事会决议公告
国药集团药业股份有限公司于2008年7月21日以通讯方式召开三届十九次董事会，会议审议通过《关于公司治理整改情况说明》的议案，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
9、(600360)华微电子公布第一大股东名称变更公告
吉林华微电子股份有限公司日前接到通知，经上海市工商行政管理局核准，公司第一大股东上海盈瀚科技实业有限公司名称变更为上海鹏盛科技实业有限公司，并于2008年7月21日办理了名称变更手续。该公司对公司的投资主体关系没有变化。
10、(600776、900941)东方通信、东信B股公布董事会临时会议决议公告
东方通信股份有限公司于2008年7月21日以通信表决方式召开第四届董事会2008年第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于公司治理整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过《关于审计委员会对公司大股东资金占用情况检查的专项报告》。
11、(600776、900941)东方通信公布有限售条件的流通A股上市公告
东方通信股份有限公司本次有限售条件的流通A股62800000股将于2008年7月28日起上市流通。
12、(600677)航天通信公布召开2008年第二次临时股东大会的提示性公告
航天通信控股集团股份有限公司董事会决定于2008年7月29日下午1:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于调整公司非公开发行股票方案的议案。
本次网络投票的股东投票代码为738677；投票简称为航通投票。
13、(600817)ST宏盛公布董事会决议公告
上海宏盛科技发展股份有限公司于2008年7月17日至21日以通讯传真表决方式召开2008年度董事会第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。
二、通过关于制定《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案。
三、通过《关于公司专项治理整改情况的说明》。
四、通过《防止大股东资金占用自查自纠工作报告》。
上述事项的具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
14、(600301)南化股份公布董事会决议公告
南宁化工股份有限公司于2008年7月21日以通讯表决方式召开四届九次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
15、(600485)中创信测公布股东更名和变更住所公告
北京中创信测科技股份有限公司近日经与相关股东单位确认，公司原发起人股东北京协力得科技有限公司(原名北京协力得企业管理顾问有限公司，截至2008年6月30日该公司为公司第四大股东)已经深圳市工商行政管理局批准，更名为深圳市协力得科技有限公司，同时该公司注册地址变更为深圳市南山区前海路星海名城三期T8、T9、T10栋裙楼119室。
16、(600691)*ST东碳公布董事会临时会议决议公告
东新电碳股份有限公司于2008年7月19日召开第六届董事会2008年第六次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意免去吴长军公司总经理职务，聘任公司董事长黄彬兼任总经理职务。
二、同意杜东海辞去公司董事会秘书的请求，指定董事顾旅昌代行董事会秘书职责。
17、(600241)辽宁时代公布关联交易公告补充公告
辽宁时代服装进出口股份有限公司已于2008年7月21日收到北京龙源智博资产评估有限责任公司有关资产评估报告书，确定沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司以2008年6月30日为基准日，评估后的净资产值为4856.26万元。
18、(600395)盘江股份公布2007年度分配及公积金转增股本实施公告
贵州盘江精煤股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送3股转增3股派1.4元(含税)。
股权登记日：2008年7月25日
除权除息日：2008年7月28日
新增可流通股份上市日：2008年7月29日
现金红利发放日：2008年7月31日
实施送转股方案后，按新股本594080000股摊薄计2007年年度每股收益为0.163元。
19、(600080 )ST金花公布董事会决议公告
金花企业(集团)股份有限公司于2008年7月21日以通讯方式召开五届二次董事会，会议审议通过关于公司治理专项活动事项整改情况的报告[具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)]等事项。
20、(600223)ST万杰公布董事会决议公告
山东万杰高科技股份有限公司于2008年7月21日以通讯方式召开六届六次董事会，会议审议通过关于公司治理整改情况的报告，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
21、(600525)长园新材公布董事会临时会议决议公告
深圳市长园新材料股份有限公司于2008年7月21日以通讯表决方式召开2008年第六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司治理专项活动整改完成情况的议案，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过《董事会关于大股东及其子公司资金占用问题的自查总结报告》。
22、(600069)银鸽投资公布董事会决议公告
河南银鸽实业投资股份有限公司于2008年7月19日召开五届三十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司治理专项活动整改情况的说明，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司为郑州宇通集团有限公司向招商银行郑州分行申请的壹亿元整人民币综合授信业务提供连带责任担保，担保期限为壹年。
以上担保事项生效后，公司及控股子公司累计对外担保金额46850万元，其中，公司对控股子公司担保数量为人民币3000万元；无对外担保逾期。
23、(600069)银鸽投资公布临时股东大会决议公告
河南银鸽实业投资股份有限公司于2008年7月18日召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司非公开发行股票方案的议案。
二、通过公司非公开发行股票预案。
三、通过公司分别与漯河市发展投资有限责任公司、永城煤电控股集团上海有限公司签订股份认购协议书的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
24、(600768)宁波富邦公布董事会决议公告
宁波富邦精业集团股份有限公司于近日以通讯方式(包括直接送达)召开五届十五次董事会，会议审议同意公司以自有的铝锭、铝板带、铝卷带等为抵押担保，向深圳发展银行宁波分行申请不超过人民币肆千万元的贷款授信。
25、(600452)涪陵电力公布董事会决议公告
重庆涪陵电力实业股份有限公司于2008年7月16日以通讯方式召开三届二十次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项整改情况说明的议案》，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
26、(600966)博汇纸业公布董事会决议公告
山东博汇纸业股份有限公司于2008年7月20日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司治理专项活动整改情况的说明，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过《公司募集资金使用管理办法(修订)》。
27、(600760)东安黑豹公布董事会决议暨关联交易公告
东安黑豹股份有限公司于2008年7月21日召开五届十八次董事会，会议审议同意公司于同日与股东山东黑豹集团有限公司(持有公司12.08%的股份，下称：黑豹集团)签订的《借款协议》，公司向黑豹集团无息借款1700万元。
该事项构成关联交易。
28、(600499)科达机电公布董事会决议公告
广东科达机电股份有限公司于2008年7月21日召开三届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意免除吴跃飞公司副总经理职务，聘任吴木海为公司副总经理。
29、(600446)金证股份公布董事会决议公告
深圳市金证科技股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开第三届董事会2008年第七次会议，会议审议通过关于公司专项治理活动整改落实情况报告和关于大股东及其关联方资金占用自查总结报告的议案，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
30、(600550)天威保变公布关于天威风电完成工商注册公告
2008年7月18日，保定市工商行政管理局正式核准了保定天威保变电气股份有限公司投资设立的全资子公司保定天威风电叶片有限公司(注册资本3.9亿元人民币，拟根据项目建设进度分期投入，简称：天威风电)的工商登记，注册资本及实收资本均为5000万元，营业期限自2008年7月18日至2028年7月17日。
31、(600410)华胜天成公布变更保荐代表人公告
北京华胜天成科技股份有限公司于2008年7月21日接到有关书面通知，因公司股权分置改革(下称：股改)项目保荐机构渤海证券有限责任公司(下称：渤海证券)指派的股改项目保荐代表人高强工作变动，现渤海证券指派崔勇接替，履行公司股改的后续持续督导工作。
32、(600410)新华锦公布董事会决议公告
山东新华锦国际股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开八届八次董事会，会议审议通过《关于公司治理整改报告中所列事项的整改情况说明》和《公司与关联方资金往来管理制度》，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
33、(600774)汉商集团公布董事会临时会议决议公告
武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2008年7月18日以通讯方式召开第六届董事会2008年第一次临时会议，会议审议通过《关于公司治理整改情况说明的报告》，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
34、(600848)自仪股份、自仪B股公布董事会决议公告
上海自动化仪表股份有限公司于2008年7月20日以通讯表决方式召开六届二次董事会，会议审议通过《关于公司治理整改情况的说明》和《资金占用自查自纠报告》等事项，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
35、(600190)锦州港、锦港B股公布股东所持股份无偿划转过户完成公告
锦州港股份有限公司于2008年7月21日接到通知，公司股东-锦州石油化工公司(下称：锦州石油)和锦西炼油化工总厂(下称：锦西炼油)分别将持有的公司8347.5万股和1500万股A股股份无偿划转至其母公司中国石油天然气集团公司(下称：集团公司)，三方已于2008年7月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权过户手续。
本次股权过户完成后，锦州石油和锦西炼油不再持有公司股份；集团公司将持有公司9847.5万股股份(占公司总股本的9.33%)，成为公司第三大股东。
36、(600190)锦州港、锦港B股公布董事会决议公告
锦州港股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开六届十次董事会，会议审议通过关于公司治理专项活动整改情况的说明，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
37、(600665)天地源公布公告
根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第105次工作会议审核结果，天地源股份有限公司本次发行人民币5.5亿元公司债券的申请获得有条件通过，待公司收到相关批准文件后另行公告。
38、(600730)中国高科公布公告
中国高科集团股份有限公司第五届监事会职工代表监事郭燕琳于2008年6月30日向监事会递交了请求辞去监事职务的报告。公司于2008年7月18日召开职工代表大会，推选余琪为第五届监事会职工代表监事。
39、(600648)外高桥、外高B股公布董事会决议公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2008年7月17日以通讯表决方式召开六届五次董事会，会议审议通过《开展公司治理专项活动及整改情况说明》，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
40、(600170)上海建工公布董事会决议公告
上海建工股份有限公司于2008年7月21日召开四届十次董事会，会议审议通过公司治理整改情况说明报告，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
41、(600217)ST秦岭公布董事会临时会议决议公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开四届二十五次董事会临时会议，会议审议通过《关于公司治理整改完成情况的报告》等事项，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
42、(600063)皖维高新公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
安徽皖维高新材料股份有限公司于2008年7月20日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换公司独立董事的议案，其中独立董事候选人的资格尚需上海证券交易所(下称：上证所)审核。
二、通过关于公司治理整改报告中所列事项的整改情况说明，具体内容详见2008年7月22日上证所网站(www.sse.com.cn)。
三、公司决定自筹资金投资兴建年产2万吨可再分散性胶粉技改项目(总投资4974.8万元)、年产100万吨水泥粉磨站技改项目(固定资产投资4916万元)，均已经相关部门予以备案。
董事会决定于2008年8月12日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案及其他事项。
43、(600983)合肥三洋公布董事会决议公告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2008年7月21日以通讯表决方式召开董事会2008年第四次临时会议，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况说明的报告》的议案，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
44、(600589)广东榕泰公布董事会决议公告
广东榕泰实业股份有限公司于2008年7月21日以传真方式召开四届十二次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的自查报告》，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
45、(600978)宜华木业公布董事会决议公告
广东省宜华木业股份有限公司于2008年7月19日召开三届十三次董事会，会议审议通过关于《公司治理整改的情况说明》和关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案等事项，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
46、(600978)宜华木业公布临时股东大会决议公告
广东省宜华木业股份有限公司于2008年7月19日召开2008年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司拟发行总规模不超过人民币9.7亿元短期融资券的议案。
二、通过关于修订公司章程的议案。
47、(601009)南京银行公布2008年中期业绩预增公告
南京银行股份有限公司按照有关准则进行了初步测算，预计2008年中期净利润较上年同期(净利润为人民币349386308.89元)增长125%以上，公司2008年中期经营业绩的具体情况将在2008年半年度报告中详细披露。
48、(600255)鑫科材料公布2008年中期业绩预警公告
经安徽鑫科新材料股份有限公司财务部初步测算，预计2008年中期净利润与去年同期(净利润为31542501.67元)相比下降50%以上，详细情况将在公司2008年半年度报告中予以披露。
49、(600680)上海普天公布2008年上半年业绩预增公告
根据上海普天邮通科技股份有限公司初步测算，预计2008年上半年净利润与去年同期(4616967.53元)相比增长100%，2008年上半年公司业绩具体数据，敬请投资者关注公司2008年上半年报告。
50、(600698)SST轻骑公布2008年上半年度业绩预亏公告
经济南轻骑摩托车股份有限公司财务部初步测算，预计2008年上半年度净利润将出现亏损(上年同期净利润为2634055.69元)，具体数据以2008年半年度报告披露的财务数据为准。
51、(600889)南京化纤公布2008年半年度业绩快报
本公告所载南京化纤股份有限公司2008年半年度的财务数据末经会计师事务所审计，请投资者注意投资
风险。
单位：万元
2008年1-6月 2007年1-6月
营业收入 20,747.00 36,892.00
营业利润 891.00 2,203.00
利润总额 884.00 2,194.00
净利润 875.00 1,536.00
2008年1-6月 2007年1-6月
每股收益(元) 0.041 0.072
扣除非经常性损益的每股收益(元) 0.042 0.072
净资产收益率(%) 1.23 2.25
每股净资产(元) 3.32 3.19
注：以上数据为初步统计结果，尚须进一步核算，最终数据以公司2008年半年度报告为准。
52、(600309)烟台万华2008年中期主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,640,862,108.20 7,594,369,294.18
所有者权益(或股东权益) 4,148,533,020.74 3,924,015,709.22
每股净资产 2.49 2.36
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 4,167,736,314.32 3,528,589,761.76
净利润 880,737,141.87 606,169,270.02
扣除非经常性损益后的净利润 801,536,416.48 573,840,867.62
基本每股收益 0.53 0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.48 0.34
净资产收益率(%) 21.23 20.16
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 0.34
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