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2008年07月17日沪市公告： |
| 2008年07月17日 08:15 大时代 |
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1、(600796)钱江生化公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告
浙江钱江生物化学股份有限公司于2008年7月15日召开五届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动整改报告的情况说明，具体内容详见2008年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司以自有资金5000万元人民币委托中信银行海宁支行贷款给扬州市中远房产有限公司(截止2008年6月底的净资产总额为9545万元，公司持有其40%的股权，下称：中远房产)的议案，年利率为20%，贷款期限为一年。中远房产的第一大股东宋光曙、第三大股东海宁市纺织机械厂分别愿以其出资额2500万元、800万元的股权(分别占注册资本的41.7%、13.3%)，按比例折算的净资产3977万元、1272万元，合计净资产5249万元的股权作质押为此项委托贷款作担保。该议案属关联交易。
董事会决定于2008年8月5日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
2、(600856)长百集团公布2008年上半年预亏公告
长春百货大楼集团股份有限公司预计2008年上半年业绩亏损(上年同期净利润为527.19万元)，具体数据将在公司2008年半年报中详细披露。
3、(600338)ST珠峰公布董事会决议公告
西藏珠峰工业股份有限公司于2008年7月15日以通讯方式召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《信息披露事务管理制度(2008年修订)》。
二、通过《专项治理活动整改情况报告》，具体内容详见2008年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
4、(600801,900933)华新水泥、华新B股公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
华新水泥股份有限公司于2008年7月15日召开五届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于申请续发短期融资券的议案：本次短期融资券计划发行额为6亿元人民币，发行期限为365天，发行方式为全额包销或余额包销，主承销商为招商银行。
董事会决定于2008年8月1日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
5、(600801,900933)华新水泥、华新B股2008年中期主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,622,842,494.00 8,513,557,401.00
所有者权益(或股东权益) 3,806,117,209.00 1,680,714,092.00
每股净资产 9.43 5.12
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,724,526,222.00 2,079,667,651.00
净利润 191,148,035.00 109,588,256.00
扣除非经常性损益后的净利润 179,763,466.00 103,476,019.00
基本每股收益 0.50 0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.47 0.32
净资产收益率(%) 5.02 7.58
每股经营活动产生的现金流量净额 0.49 1.12
6、(600375)星马汽车公布董事会决议公告
安徽星马汽车股份有限公司于2008年7月16日以通讯方式召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司治理专项活动整改情况的说明，具体内容详见2008年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、选举段超飞为公司第三届董事会副董事长。
7、(600346)大橡塑公布董事会临时会议决议公告
大连橡胶塑料机械股份有限公司于2008年7月16日召开四届一次董事会临时会议，会议审议通过《公司治理专项活动整改报告所列事项整改情况说明》及修改公司《信息披露事务管理制度》的议案，具体内容详见2008年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
8、(601699)潞安环能公布澄清公告
2008年7月14日，多家媒体报导了有关山西长治王庄煤业发生井下透水事故的新闻。很多投资者近日向山西潞安环保能源开发股份有限公司咨询该情况，因此，公司特澄清说明如下：
公司下属王庄煤矿与报导中所述王庄煤业属不同企业，无任何关系。目前，公司王庄煤矿生产经营情况一切正常。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
9、(600292)九龙电力公布2008年中期业绩预亏公告
经重庆九龙电力股份有限公司初步测算，预计2008年中期净利润在-2600万元左右(上年同期净利润为5944.79万元)，公司将在2008年中期报告中详细披露财务报告。
10、(600267)海正药业公布董事会决议公告
浙江海正药业股份有限公司于2008年7月16日以通讯方式召开四届十三次董事会，会议审议通过关于公司治理专项活动发现问题整改情况的报告，具体内容详见2008年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
11、(600265)景谷林业公布信息披露有关问题的整改报告
根据云南证监局有关限期整改通知文件的要求，景谷林业股份有限公司就存在的信息披露有关问题进行了整改，现将整改情况予以公告，具体内容详见2008年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
12、(600481)双良股份公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
江苏双良空调设备股份有限公司于2008年7月16日以通讯方式召开三届董事会2008年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)发行方案的议案：本次发行规模不超过人民币75000万元，即不超过750万张债券，按面值(人民币100元/张)发行，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证；债券期限自本次发行之日起6年；认股权证的存续期自认股权证上市之日起12个月；认股权证的行权比例不低于2:1，即不超过每2份认股权证代表认购1股公司发行的A股股票的权利。在中国境内公开发行，原A股股东享有一定比例的优先认购权。
二、通过关于本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况专项报告的议案。
四、同意公司在开户行中国建设银行无锡市利港电厂支行为公司本次发行开设募集资金专项帐户。
董事会决定于2008年8月1日上午9:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为738481；投票简称为双良投票。
13、(600682)南京新百公布国有股股权被继续轮候冻结公告
南京新街口百货商店股份有限公司近日获悉，公司的国有股股东-南京市国有资产经营(控股)有限公司(下称：国资控股)因与中国东方资产管理公司南京办事处(下称：南京办事处)的债务纠纷未获得妥善解决，经南京办事处近日申请，江苏省高级人民法院有关《协助执行通知书》依法予以对国资控股所持有的公司5638.26万股国有股份及转增股、送股和现金红利继续冻结(轮候冻结)，轮候登记及冻结期限自2008年7月15日起至2010年7月14日止。此次轮候冻结效力从登记在先的司法冻结解除冻结且本次轮候冻结部分或全部生效之日起成立。
14、(600330)天通股份公布董事会决议公告
天通控股股份有限公司于2008年7月15日以传真、通讯方式召开四届二次董事会，会议审议通过关于公司治理专项活动的整改情况报告，具体内容详见2008年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
15、(600330)天通股份公布控股子公司对外投资公告
天通控股股份有限公司控股子公司天通浙江精电科技有限公司董事会决定投资设立全资子公司深圳市电子科技有限公司(暂命名)，注册资本1000万元。
16、(600235)民丰特纸公布董事会决议公告
民丰特种纸股份有限公司于2008年7月16日召开四届五次董事会，会议审议通过关于公司治理专项活动整改情况的说明，具体内容详见2008年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
17、(600620)天宸股份公布董事会决议公告
上海市天宸股份有限公司于2008年7月14日召开六届十次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改情况的说明、公司控股股东及其他关联方资金占用情况自查报告，具体内容详见2008年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
18、(600758)红阳能源公布2008年上半年度业绩预减公告
辽宁红阳能源投资股份有限公司预计2008年上半年度业绩比上年同期(净利润为58023792.26元)减少50%以上。
19、(600279)重庆港九公布董事会决议公告
重庆港九股份有限公司于2008年7月15日以会签方式召开三届三十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司添置一台双50吨浮吊，建造费用预计为3200万元，建造工期预计240天。
二、同意公司向银行申请总额为2亿元的流动资金贷款。
三、通过公司为全资子公司重庆港九波顿发展有限责任公司800万元流动资金银行贷款(1年期)提供连带责任担保。本议案需提交公司股东大会审议。
目前，公司对外担保累计额为77800万元(含本次担保额，其中74800万元均为对控股子公司提供的担保，另3000万元为对参股50%的公司提供的担保)，实际发生额为48600万元，无逾期担保。
四、通过公司与实际控制人重庆港务物流集团有限公司共同出资设立重庆保税港区经营有限公司的议案。
五、通过《关于公司治理整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
20、(600279)重庆港九公布关联交易公告
经重庆港九股份有限公司三届三十四次董事会审议同意，公司与实际控制人重庆港务物流集团有限公司(下称：港务物流集团)共同出资组建重庆保税港区经营有限公司(暂定名，下称：新公司)，注册资本为5000万元，其中：港务物流集团及公司分别出资2550万元、2450万元，分别占51%、49%。
上述事项构成关联交易。重庆市设立保税港区尚待国务院正式批准，新公司的设立尚需经重庆市政府批准后报工商局注册。
21、(600645)ST望春花公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告
上海望春花(集团)股份有限公司于2008年7月15日以通讯表决方式召开五届二十七次董事会及五届七次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2008年8月1日上午召开公司2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。
22、(600021)上海电力公布2008年半年度业绩预警公告
上海电力股份有限公司预计2008年半年度业绩将发生亏损，亏损数额约5.6亿元(上年同期净利润为2.11亿元)，公司将在2008年半年度报告中详细披露财务报告。
23、(600898)三联商社公布再次拍卖第二大股东所持股份公告
三联商社股份有限公司获悉，济南市中级人民法院(下称：济南中院)委托山东嘉禾国际拍卖有限公司，于2008年7月29日10时在济南中院二楼新闻发布中心，再次拍卖公司第二大股东三联集团所持公司有限售条件的流通股22765602股，参考价人民币2.48元/股。
24、(600388)龙净环保公布董事会决议公告
福建龙净环保股份有限公司于2008年7月16日以通讯方式召开四届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司治理专项活动整改完成情况说明，具体内容详见2008年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过关于大股东非经营性占用公司资金的自查、整改报告。
25、(600483)福建南纺公布董事会临时会议决议公告
福建南纺股份有限公司于2008年7月16日以通讯表决方式召开五届五次董事会临时会议，会议审议通过关于公司治理专项活动及大股东占用资金自查报告和整改情况，具体内容详见2008年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
26、(600436)片仔癀公布董事会决议公告
漳州片仔癀药业股份有限公司于2008年7月16日以通讯方式召开三届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司大股东非经营性占用资金自查整改报告》。
二、通过《关于公司治理专项活动整改情况说明的报告》，具体内容详见2008年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
27、(600693)东百集团公布董事会决议公告
福建东百集团股份有限公司于2008年7月15日以传真方式召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于公司治理整改报告所列事项的整改情况说明》及《关于中国证监会福建监管局例行巡查发现问题的整改报告》，具体内容详见2008年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过《关于开展防范大股东非经营性占用公司资金自查自纠工作的报告》。
三、通过关于对公司《章程》及《募集资金管理办法》进行修订的议案，该议案提交公司股东大会审议。
四、通过关于对公司《信息披露管理制度(董事会秘书工作细则)》进行修订的议案。
28、(600563)法拉电子公布董事会临时会议决议公告
厦门法拉电子股份有限公司于2008年7月16日以通讯表决方式召开第四届董事会2008年第一次临时会议，会议审议通过《2008年公司治理专项活动的情况说明》，具体内容详见2008年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
29、(600872)中炬高新公布公告
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会于2008年7月16日收到董事欧阳泽生辞去公司董事职务的辞职申请，根据有关规定，该辞职自辞职报告送达董事会时生效。
30、(600872)中炬高新公布董事会决议公告
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2008年7月16日以通讯方式召开六届二次董事会，会议审议通过《公司治理专项活动整改情况报告》和《公司资金占用情况的自查自纠报告》，具体内容详见2008年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
31、(600829)三精制药公布董事会决议公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2008年7月15日召开五届十八次董事会，会议审议通过公司专项治理整改情况报告的议案，具体内容详见2008年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
32、(600828)成商集团公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告
成商集团股份有限公司于2008年7月15日以通讯表决方式召开五届三十三次董事会，会议审议通过公司拟与控股股东深圳茂业商厦有限公司(下称：茂业商厦)及中国工商银行深圳东门支行(下称：东门支行)签订《委托贷款借款合同》的议案，茂业商厦通过东门支行向公司提供总额度为贰亿元人民币的委托贷款，贷款年利率按照同期银行贷款基准利率即7.47%，委托贷款期限自协议签订之日起一年。上述事项构成关联交易。
董事会决定于2008年8月1日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上事项。
33、(601988)中国银行公布保荐代表人变更公告
中国银行股份有限公司于2008年7月15日接到保荐机构国泰君安证券股份有限公司(下称：国泰君安)的通知，公司原保荐代表人之一倪毓明已调离国泰君安，不再从事公司的持续督导工作，国泰君安指派万健履行公司的后续持续督导工作。本次变更后，由国泰君安指派担任公司的保荐代表人为万健和牛国锋。
34、(601628)中国人寿公布保费收入公告
中国人寿保险股份有限公司2008年上半年之未经审计累计原保险保费收入约为人民币1821亿元。上述累计原保险保费收入资料未经审计。公司从2007年1月1日起执行中国财政部新颁布的中国公认《企业会计准则》。
35、(600853)龙建股份公布大股东股权质押公告
龙建路桥股份有限公司接到大股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司(持有公司182066340股股份，下称：路桥集团)通知，其将持有的公司500万股限售流通股、1600万股股份(其中限售流通股1000万股)分别质押给上海浦东发展银行哈尔滨分行、哈尔滨银行股份有限公司东莱支行，用于公司分别向上述银行申请1500万元、3000万元贷款的质押担保，并已于2008年7月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了以上两项股权质押登记手续。
截至目前，路桥集团已质押其持有的公司股份5100万股、被冻结3700万股，合计占公司总股本的16.39%。
36、(600592)龙溪股份公布董事会决议公告
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司于2008年7月14日以通讯表决方式召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于防范大股东非经营性占用公司资金的自查报告》的议案。
二、通过《关于公司治理专项活动整改情况报告》的议案，具体内容详见2008年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
37、(600754, 900934)锦江股份、锦江B股公布澄清公告
部分媒体于近日报道了锦江股份拟接盘西京饭店，经调查，上海锦江国际酒店发展股份有限公司现将有关情况澄清如下：
西安饮食股份有限公司于2008年7月15日在相关媒体披露了西安饮食股份有限公司关于与上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司(下称：锦江集团)签订受让西京国际饭店有限公司框架协议的公告，锦江集团系公司控股股东。
38、(600070)浙江富润公布董事会决议公告
浙江富润股份有限公司于2008年7月16日以通讯表决方式召开五届四次董事会，会议审议通过《关于公司治理整改情况的报告》，具体内容详见2008年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
39、(600340)国祥股份公布重大事项进展公告
因筹划重大资产重组事项，浙江国祥制冷工业股份有限公司股票已按有关规定停牌。因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
40、(600580)卧龙电气公布董事会临时会议决议公告
卧龙电气集团股份有限公司于2008年7月16日以通讯方式召开三届二十六次董事会临时会议，会议审议通过《关于公司治理整改情况说明的报告》，具体内容详见2008年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
41、(600804)鹏博士公布临时股东大会决议公告
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司于2008年7月16日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于收购北京都伦传媒广告有限公司股权的议案。
42、(600804)鹏博士公布董事会决议公告
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司于2008年7月16日召开七届三十四次董事会，会议审议通过关于变更董事会专门委员会委员的议案。
43、(600476)湘邮科技公布2008年半年度业绩预亏公告
经湖南湘邮科技股份有限公司财务部门预测，预计公司2008年上半年净利润将出现亏损，亏损额度600-700万元之间(上年同期净利润为571.97万元)，具体财务数据将在公司2008年半年度报告中详细披露。
44、(600216)浙江医药公布2008年上半年业绩预增公告
根据浙江医药股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2008年上半年归属于母公司股东净利润额约为4.1亿元左右，较去年同期(净利润为3706006.61元)大幅增长。具体业绩数据将在公司2008年半年度报告中予以披露。
45、(600444)国通管业公布澄清公告
《证券时报》于2008年7月16日刊登署名肖柳的文章国通管业收购案将进入法律诉讼阶段 山东京博遭国风集团强力阻击，文章披露虽然国风集团在名义上只是国通管业第二大股东，但国通管业第一大股东巢湖一塑所持国通管业股份目前已经悉数委托给国风集团管理，所以国风集团对国通管业的各种事务具有决定权。安徽国通高新管业股份有限公司董事会于当日针对传闻向股东巢湖市第一塑料厂(简称：巢湖一塑)、安徽国风集团有限公司(简称：国风集团)征询，现根据股东函复作澄清说明如下：
巢湖一塑与国风集团筹划资产重组事项(公司于2008年5月19日公告)，目前尚未与国风集团签订任何重组协议，也没有就持有的公司股权与国风集团签订任何委托管理协议，因此巢湖一塑还是公司第一大股东，鉴于上述原因，传闻提及的相关内容是失实的。
公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准。
46、(600278)东方创业公布董事会决议公告
东方国际创业股份有限公司于2008年7月15日以通讯方式召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向其全资子公司东方国际创业闵行服装实业有限公司追加投资2677万元用于其在新址扩建新厂房。
二、同意公司向其全资子公司东方国际创业白鹤服装实业有限公司(下称：白鹤公司)增资1350万元：其中400万元用于添置一线生产设备并解决流动资金紧缺问题；950万元用于利用白鹤公司原有闲置仓库改造并投资建设女装流水线项目。
三、通过关于公司治理整改情况报告、公司资金占用自查报告，具体内容详见2008年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
47、(600721)ST百花公布2008年中期业绩预增公告
经新疆百花村股份有限公司初步测算，预计2008年中期业绩较上年同期(净利润为-65.97万元)实现扭亏，具体数据以公司2008年中期报告披露的数据为准。
48、(600608)*ST沪科公布有限售条件的流通股上市流通公告
上海宽频科技股份有限公司本次有限售条件的流通股14465430股将于2008年7月22日起上市流通。
49、(600462)ST石岘公布业绩扭亏公告
经延边石岘白麓纸业股份有限公司财务部门测算，预计2008年半年度业绩将扭亏为盈(上年同期净利润为-105359924.24元)，具体数据将在公司2008年半年度报告中详细披露。
50、(600984)ST建机公布大股东股权质押解除公告
日前，陕西建设机械股份有限公司第一大股东陕西建设机械(集团)有限责任公司质押给上海浦东发展银行西安分行的公司1380万股股份(占公司总股份的9.75%)已解除质押。
51、(600145)四维控股公布大股东股权转让终止过户公告
重庆四维控股(集团)股份有限公司日前接第二大股东重庆轻纺控股(集团)公司(下称：重庆轻纺)函告：因种种原因，重庆轻纺分别转让所持有的公司股份60794615股和10728462股(分别占公司总股本的16.1%及2.84%)给深圳市红旗渠实业发展有限公司和深圳市越通恒投资有限公司的过户工作未能在国资委关于本次股权转让批复的有效期(至2008年6月25日止)内完成。重庆轻纺与上述两家公司关于本次股权过户的相关事宜终止。
截止本公告披露日，重庆轻纺持有公司限售流通股71523077股(占公司注册资本的18.94%)，仍为公司第二大股东。
52、(600961)株冶集团公布用电价格上调公告
根据株洲冶炼集团股份有限公司近日收到湖南省物价局发出的有关通知要求，从2008年7月1日起，公司用电价格每千瓦时将提高0.039元。参照公司2007年度的电力使用情况，此次调整将使公司2008年度的电力成本支出增加2400万元左右，使公司的盈利水平受到影响。
53、(600155)*ST宝硕公布股票交易异常波动公告
河北宝硕股份有限公司股票价格于2008年7月14日-16日连续三个交易日触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。
经公司核实，目前公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事项的相关准备工作仍在进行中，公司拟定于2008年7月25日前审议该方案。除上述事项外，不存在其他应披露而未披露的重大事项。
公司董事会确认，除上述已明确的事项外，截止目前并在可预见的两周之内没有其它根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
54、(600735)新华锦公布2008年中期业绩预告修正公告
经山东新华锦国际股份有限公司测算，现将原在2008年第一季度报告中预计的2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润比2007年同期大幅度降低，修正为：预计2008年1-6月公司归属于母公司所有者的净利润与2007年同期(111780151.05元)相比大幅度降低，并低于800万元人民币，且扣除非经常性损益后的净利润出现亏损(上年同期为648493.22元)。
55、(600704)中大股份公布董事会决议公告
浙江中大集团股份有限公司于2008年7月15日以通讯方式召开五届二次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》的议案等事项，具体内容详见2008年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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