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2008年07月04日沪市公告： |
| 2008年07月04日 08:15 大时代 |
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1、(600388)"龙净环保"公布股票交易异常波动公告
福建龙净环保股份有限公司股票于2008年7月1日-3日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经书面函证，公司控股股东确认除公司将启动融资筹划计划外，未来三个月内无其他应披露而未披露对公司股价产生较大影响的信息，包括但不限于涉及公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。经公司向管理层核实，公司及控股子公司的生产经营状况一切正常，不存在应披露而未披露的事项。
目前公司再融资计划已进入筹划阶段，正与大股东及相关中介机构筹划筹资方案，拟以现金方式进行筹资，募集资金将全部投资于环保主业项目。融资方案尚在前期论证和准备中，计划于9月24日之后形成具体议案提交公司董事会审议。
公司除上述融资计划尚在论证外，无其他任何属于有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。并在可预见的未来三个月内无其他应披露而未披露对公司股价产生较大影响的信息，包括但不限于涉及公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大资产重组事项。
公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者理性投资。
2、(600035)"楚天高速"公布公告
经湖北楚天高速公路股份有限公司职工民主选举，决定免去彭建堂公司职工代表监事职务，选举许文红为公司职工代表监事。
3、(600035)"楚天高速"公布董事会决议公告
湖北楚天高速公路股份有限公司于2008年7月3日召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订公司《会计核算办法》的议案。
二、决定全额出资组建"湖北楚天高速公路经营开发有限公司"，注册资本为300万元，主要负责汉宜高速公路沿线服务设施(包括房屋、经营性场所)的管理和物业服务。
三、同意公司参与"麻城至竹溪高速公路大悟至随州段BOT项目投资人"竞标，项目估算投资约人民币40亿元。
4、(600035)"楚天高速"公布临时股东大会决议公告
湖北楚天高速公路股份有限公司于2008年7月3日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司部分董事、独立董事的议案。
5、(600466)"ST迪康"公布控股股东股权司法冻结公告
四川迪康科技药业股份有限公司于2008年7月3日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关通知，因公司控股股东四川迪康产业控股集团股份有限公司(下称：迪康集团)与中国工商银行股份有限公司重庆万州分行借款合同纠纷一案，重庆市第二中级人民法院轮候续冻结了迪康集团持有的公司66853500股限售流通股。轮候冻结起始日为2007年7月26日，冻结期限为两年(自转为正式冻结之日起计算)。
6、(600367)"红星发展"公布2008年中期业绩预增公告
经贵州红星发展股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年上半年实现净利润较2007年同期(归属于公司股东的净利润为26154863.28元)增长50%以上，具体经营数据需以公司2008年中期报告披露的数据为准。
7、(600038)"哈飞股份"公布控股股东延长锁定期的承诺公告
哈飞航空工业股份有限公司于2008年7月3日收到控股股东哈尔滨航空工业(集团)有限公司(下称：哈航集团)的承诺函，原哈航集团在2006年8月24日的股权分置改革(下称：股改)实施方案中承诺，所持有公司有限售条件股份168856523股(占公司总股本50.05%)，自股改方案实施之日起三十六个月内不上市交易或转让。现哈航集团承诺所持有的上述股份自2009年8月24日起自愿继续锁定两年至2011年8月24日。
8、(600107)"美尔雅"公布股东持有公司股权被冻结公告
根据有关规定，湖北美尔雅股份有限公司现对以前年度对外担保涉及的法律诉讼的相关各方调节情况，提示公告如下：
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关通知，公司第一大股东湖北美尔雅集团有限公司[目前持有公司股份共计90882393股(含代持国家股60682393股)，占公司总股本的25.25%，下称：集团公司]因与黄石市财政局资产转让合同欠款纠纷一案，经黄石市中级人民法院民事裁定书裁定，集团公司所持公司社会法人股30200000股(占公司总股本的8.39%)被继续冻结，续冻期限从2008年7月4日起至2010年7月3日止。
9、(600704)"中大股份"公布公告
经中国证券监督管理委员会并购重组委员会于2008年7月2日审核，浙江中大集团股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的申请获得有条件通过。公司股票于2008年7月4日起复牌。
10、(600051)"宁波联合"公布子公司重大合同公告
宁波联合集团股份有限公司于2008年7月1日收到子公司宁波联合集团进出口股份有限公司(下称：进出口公司)的报告，称其于近日签订了《船舶建造合同》及《船舶进出口代理协议》，浙江造船有限公司作为建造方、进出口公司作为贸易机构，联合组成共同的卖方，为买方(意大利 SNUG SRL 公司)建造一艘散货船，合同标的为6669万美元，交船日期为2010年12月30日。进出口公司按协议约定收取代理出口的代理费。
11、(600179)"黑化股份"公布临时股东大会决议公告
黑龙江黑化股份有限公司于2008年7月3日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过公司向中国化工集团公司提供反担保的关联交易议案。
12、(600202)"哈空调"公布2008年半年度业绩预增公告
经哈尔滨空调股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2008年半年度净利润比上年同期(净利润为87352406.81元)增长85%以上，具体财务数据将在公司2008年半年度报告中予以详细披露。
13、(601872)"招商轮船"公布2008年上半年业绩预增公告
招商局能源运输股份有限公司预计2008年上半年净利润同比增长80%以上(未经调整的上年同期净利润为470029716元)。
14、(900949)"东电B股"公布上网电价调整公告
根据浙江省物价局有关通知，自2008年7月1日(抄见电量)起适当提高上网电价。电价调整后，浙江东南发电股份有限公司全资及控股发电企业-台州发电厂1-8号机组、萧山发电厂、浙江长兴发电有限责任公司上网电价分别调整为0.4517元/千瓦时(执行至2008年12月31日，自2009年1月1日起调整为每千瓦时0.4439元)、0.4345元/千瓦时、0.4271元/千瓦时；省电网统一调度范围内新投产燃煤机组，自进入商业运营后上网电价每千瓦时提高2.12分(调整后安装脱硫设施的新投产燃煤机组上网电价为每千瓦时0.4407元)。
按照2008年公司发电企业预算指标测算，上述电价调整预计增加公司2008年营业收入1.8亿元。
15、(600000)"浦发银行"公布2008年中期业绩预增公告
经上海浦东发展银行股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年中期净利润与上年同期(净利润为25.54亿元)相比增长140%以上，具体财务数据将在公司2008年半年度报告中详细披露。
16、(600400)"红豆股份"公布董事会决议公告
江苏红豆实业股份有限公司于2008年7月3日召开四届五次董事会，会议审议同意选举周鸣江担任公司董事长等事项。
17、(600400)"红豆股份"公布临时股东大会决议公告
江苏红豆实业股份有限公司于2008年7月3日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意周海江辞去公司董事、董事长职务。
二、通过调整公司董事会成员的议案。
三、通过关于修改公司章程的议案。
18、(600481)"双良股份"公布2008年上半年业绩预增公告
经江苏双良空调设备股份有限公司财务部门测算，预计公司2008年中期业绩与上年同期(净利润为46943827.34元)相比增长超过100%，具体财务数据将在公司2008年中期报告中披露。
19、(600383)"金地集团"公布董事会临时会议决议公告
金地(集团)股份有限公司于2008年7月3日以通讯方式召开2008年第十次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：根据近期中国证监会发布的相关备忘录规定，股权激励与公开增发不能同时进行。故董事会决定终止执行公司2008年第三次董事会临时会议通过的《关于<公司股票期权激励计划(草案)>的议案》，暂停公司股权激励计划有关事宜，待公司公开增发股票相关工作结束后，按中国证监会有关股权激励的相关规定及公司的实际情况重新推出股权激励计划。
20、(600726、900937)"华电能源、华电B股"公布电价调整公告
根据国家发展和改革委员会关于提高东北电网电价的通知精神，按上网电价的上调情况，华电能源股份有限公司所属的哈尔滨第三发电厂、牡丹江第二发电厂、齐齐哈尔热电有限责任公司、哈尔滨热电有限责任公司(下称：哈尔滨热电)
5、
6机组、哈尔滨热电
7、
8机组合约电量上网电价调整后分别为0.352元/千瓦时、0.333元/千瓦时、0.350元/千瓦时、0.3521元/千瓦时、0.365元/千瓦时。此外，送华北、辽宁、吉林电量上网电价分别调整为0.278元/千瓦时、0.2864元/千瓦时、0.2547元/千瓦时。上述调整自2008年7月1日起(抄见电量)执行。
21、(600808)"马钢股份"公布2007年度分红派息实施公告
马鞍山钢铁股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.30元(含税)。
股权登记日：2008年7月9日
除息日：2008年7月10日
现金红利发放日：2008年7月18日
22、(600634)"海鸟发展"公布召开2008年第一次临时股东大会第一次提示公告
上海海鸟企业发展股份有限公司董事会决定于2008年7月15日下午1:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738634"；投票简称为"海鸟投票"。
23、(600671)"天目药业"公布有限售条件的流通股上市流通公告
杭州天目山药业股份有限公司本次有限售条件的流通股151661股将于2008年7月8日起上市流通。
24、(600196)"复星医药"公布2007年度利润分配实施公告
上海复星医药(集团)股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2008年7月9日
除息日：2008年7月10日
现金红利发放日：2008年7月16日
25、(600176)"中国玻纤"公布2008年半年度业绩预增公告
经中国玻纤股份有限公司测算，预计2008年1-6月累计净利润较上年同期(净利润89816578.71元)增长50%以上，具体数据将在公司2008年半年度报告中详细披露。
26、(600689、900922)"上海三毛、三毛B股"公布签订债务豁免协议公告
为处理历史遗留问题，上海三毛企业(集团)股份有限公司于2008年6月30日与原控股股东上海纺织控股(集团)公司(下称：纺织控股)及其下属企业上海华宇毛麻(集团)有限公司(下称：华宇毛麻)签订了豁免往来债务的协议书。具体内容为：
纺织控股及华宇毛麻分别豁免公司往来债务金额245.16万元、595.67万元；公司拟豁免华宇毛麻往来债务金额332.73万元(含公司用嘉兴春竹及松江男士春竹股权162.2万元抵付公司应付华宇毛麻下属桑爱姆公司欠款150万元事项的差异12.2万元)；对上述企业应收款项历年计提减值准备196万元，亦相应予以冲回。
上述四项须经董事会审议后实施。
27、(600081)"东风科技"公布2008年中期业绩预增公告
经东风电子科技股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2008年中期业绩同比将大幅增长，净利润约在人民币800万元左右(上年同期净利润为1478294.37元)。具体数据将在公司2008年半年度报告中详细披露。
28、(600984)"ST建机"公布召开2008年第二次临时股东大会的更正公告
陕西建设机械股份有限公司于2008年7月3日公告的《公司二届二十七次董事会决议公告》和《公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》中部分内容有误，现予以更正，更正内容详见2008年7月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
29、(600825)"新华传媒"公布公告
2008年7月2日，上海新华传媒股份有限公司全资子公司上海新华传媒连锁有限公司(下称：新华连锁)持股20%的上海贝塔斯曼文化实业有限公司(下称：文化实业)全体股东签署了《文化实业合资企业终止协议》，各方同意按相关规定办理合资企业的解散和清算程序。同时新华连锁与贝塔斯曼中国控股有限公司(下称：贝塔斯曼中国)签署了《补偿协议》，贝塔斯曼中国同意向新华连锁以美元支付等值于人民币836万元的款项作为补偿。
30、(600373)"鑫新股份"公布股东持有股份质押公告
江西鑫新实业股份有限公司接第一大股东江西信江实业有限公司(持有公司股份57015183股，占公司总股本的45.612%，下称：信江实业)的函告，获悉信江实业与上饶市商业银行信州支行签订了10000000股股权质押合同，质押期限为2008年6月27日至2009年6月26日。该项股权质押已于2008年7月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
截止本日，信江实业累计质押公司股份46990000股，占公司总股本的37.59%。
31、(600316)"洪都航空"公布控股股东承诺公告
江西洪都航空工业股份有限公司于2008年7月3日收到其控股股东中国航空科技工业股份有限公司(下称：中航科工)的承诺函，就其持有的公司股份流通事宜做出如下安排：中航科工所持有的将于2008年9月19日解禁上市的公司股份，自该日起自愿继续锁定两年至2010年9月19日；中航科工在2008年9月19日前所持有的公司已解除限售条件的股份，在2010年9月19日前不在二级市场减持。
32、(600978)"宜华木业"公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
广东省宜华木业股份有限公司于2008年7月3日以通讯表决方式召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟向中国人民银行申请于2008年度在银行间债券市场发行总额度不超过9.7亿元短期融资券的议案，期限1年。
二、通过修订公司章程的议案。
董事会决定于2008年7月19日上午召开2008年度第二次临时股东大会，审议以上事项。
33、(600336)"澳柯玛"公布控股股东股权质押公告
青岛澳柯玛股份有限公司于2008年7月3日收到其控股股东青岛市企业发展投资有限公司(持有公司有限售条件股份151898144股，无限售条件股份26877646股，其所持股份占公司总股本的52.42%，下称：投资公司)的通知，其近日与交通银行股份有限公司青岛市南第一支行(下称：第一支行)签订了《股权质押合同》，投资公司将持有的公司限售流通股75000000股(约占公司总股本的21.99%)质押给第一支行，为其贷款作质押，并已于2008年7月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。
34、(600469)"风神股份"公布公告
风神轮胎股份有限公司于2008年7月2日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行股票不超过12000万股，该批复自下发之日起6个月内有效。
35、(600020)"中原高速"公布公告
河南省人民政府(下称：省政府)办公厅近期发出有关通知，对《省政府关于加强公路通行费收费管理工作的通告》中关于车辆免征范围的条款予以修订，具体内容详见2008年7月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。河南中原高速公路股份有限公司将按照文件要求，加强通行费管理工作。
36、(600455)"交大博通"公布重大事项进展公告
鉴于西安交大博通资讯股份有限公司第一大股东西安经发集团有限责任公司有涉及公司的重大事项进行磋商，公司股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。该重大事项尚未明确，且存在重大不确定性，敬请广大投资者注意风险。
37、(600516)"方大炭素"公布为控股子公司提供担保公告
经方大炭素新材料科技股份有限公司三届二十一次董事会研究决定，同意公司为控股52.11%的子公司合肥炭素有限责任公司在中信银行合肥分行申请的2000万元贷款提供连带责任担保，期限为一年。
截止本公告公布之日，公司对外担保累计总额为31700万元，无逾期对外担保。
38、(600343)"航天动力"公布控股股东增持股份及限售股减持承诺公告
陕西航天动力高科技股份有限公司于2008年7月3日接到控股股东西安航天科技工业公司(下称：西航科技)有关股份减持承诺。西航科技对其增持公司股份及其持有的公司股份减持事宜作出以下说明和承诺：
截至2008年6月30日，西航科技通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统增持公司股份9197588股(占公司总股本的4.97%)；目前，西航科技总计持有公司股份46285920股(占公司总股本的25.02%)，无进一步增持公司股份的打算。
西航科技在公司股权分置改革中作出法定承诺，2007年5月16日和2008年5月16日分别有925万股股份解除限售，合计解除限售股份总数1850万股(占公司总股本的10%)；截至目前，西航科技未出售上述股份。
西航科技承诺，自愿将上述通过上证所增持和解除限售的股份27697588股自2008年6月30日起锁定两年至2010年6月30日止。
39、(601003)"柳钢股份"公布公告
根据柳州钢铁股份有限公司首次公开发行股票的保荐机构为海通证券有限责任公司，双方签订的保荐协议之保荐期限至2009年12月31日止。
公司2008年第一次临时股东大会通过发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)，并于2008年6月27日与平安证券有限责任公司(下称：平安证券)签署了《关于公司公开发行分离交易可转债之保荐协议》，聘请其担任本次发行的保荐机构，并自同日起，由平安证券承接公司首次公开发行股票持续督导工作，期限至2009年12月31日。平安证券指定保荐代表人乔军文、周宇负责具体的持续督导工作。
40、(600415)"小商品城"公布公告
根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)上市公司并购重组审核委员会于2008年7月2日召开的有关会议审核结果，浙江中国小商品城集团股份有限公司本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组方案获得有条件通过。公司将在收到中国证监会书面通知后另行公告。公司股票于2008年7月4日复牌。
本次非公开发行股份涉及的国际商贸城三期一阶段市场，目前建设、招商工作进展顺利，可按计划于2008年10月22日投入运营。
41、(600228)"昌九生化"公布公告
江西昌九生物化工股份有限公司现已建立自己的网站，网址为http://www.600228.net。
42、(600228)"昌九生化"公布董事会决议公告
江西昌九生物化工股份有限公司于2008年7月2日以通讯方式召开四届五次董事会，会议审议同意公司为控股54.55%的子公司江西昌九农科化工有限公司(下称：昌九农科)向招商银行南昌站前西路支行申请流动资金贷款2000万元人民币提供连带保证责任担保，担保期限为贷款到期后一年，同时昌九农科以其拥有的全部资产提供反担保，反担保金额为2000万元，反担保期限为贷款到期后二年。
截至本报告日，公司及控股子公司对外担保累计金额为15020万元人民币；其中公司董事会通过的对外担保累计金额为14570万元人民币(实际发生累计金额为10470万元人民币，全部为对控股子公司的担保)；公司控股子公司对外担保累计金额为450万元；公司及控股子公司无逾期对外担保。
43、(600337)"美克股份"公布董事会决议公告
美克国际家具股份有限公司于2008年7月2日以通讯方式召开三届二十二次董事会，会议审议同意公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司(下称：天津美克)吸收合并其全资子公司美克木业(天津)有限公司(注册资本6000万元人民币，下称：美克木业)。本次合并完成后，天津美克所持有的美克木业股权将被注销；美克木业的所有资产、负债、权益将由天津美克享有或承担，合并双方的债权、债务由合并后的天津美克承继。
44、(600425)"青松建化"股东公布补充公告
阿拉尔塔河投资有限责任公司现对已在相关媒体上刊登的新疆青松建材化工(集团)股份有限公司收购报告书及其摘要有关内容予以补充披露，补充内容详见2008年7月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
45、(601007)"金陵饭店"公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
金陵饭店股份有限公司于2008年7月3日召开二届二十四次董事会，会议审议通过关于提名胡明为公司董事候选人的议案。
董事会决定于2008年7月23日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
46、(600452)"涪陵电力"公布增加2008年第一次临时股东大会临时提案公告
重庆涪陵电力实业股份有限公司控股股东重庆川东电力集团有限责任公司(持有公司51.64%的股份)根据有关规定，提出增加公司章程(修正案)、股东大会议事规则(修正案)及董、监事会议事规则(修正案)作为公司2008年第一次临时股东大会临时提案。根据有关规定，董事会同意将上述四项议案作为新增临时提案提交定于2008年7月18日召开的2008年第一次临时股东大会审议，会议其他事项不变。
47、(600661)"交大南洋"公布公告
近日，上海交大南洋股份有限公司名下证券帐户合法转托管权利受到汉唐证券有限责任公司上海中华路营业部侵权一事得以解决。公司保证金帐户内所有证券及资金(涉及金额总计为5800余万元)所属权利获得确认，并已办理完毕证券的转托管及取回了公司保证金帐户中的资金。
48、(600031)"三一重工"公布2007年度分红派息实施公告
三一重工股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送2股转增3股派0.5元(含税)。
股权登记日：2008年7月9日
除权除息日：2008年7月10日
新增可流通股份上市日：2008年7月11日
现金红利发放日：2008年7月17日
实施本次送转股方案后，按新股本总数1488000000股摊薄计算的2007年度每股收益为1.1元。
49、(600824)"益民商业"公布2008年中期业绩预增公告
经上海益民商业股份有限公司初步测算，预计2008年中期实现净利润比去年同期(净利润41562540.73元)增长50%以上，具体数据以公司2008年中期报告披露的数据为准。
50、(600284)"浦东建设"公布股份变动及增发A股上市公告书
经上海证券交易所同意，上海浦东路桥建设股份有限公司本次增发的12000万股A股将于2008年7月8日上市流通，其中，上海浦东投资经营有限公司获配的20330000股新股，承诺在本次增发的股份上市之日起6个月内不减持。本次增发的股票不设持有期限制，上市首日公司股票不设涨跌幅限制。本次发行完成后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
本次变动前 本次变动 本次变动后
数量 比例(%) 增减 数量 比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 67,042,466 29.66 67,042,466 19.38
有限售条件股份合计 67,042,466 29.66 67,042,466 19.38
二、无限售条件股份
人民币普通股 158,957,534 70.34 120,000,000 278,957,534 80.62
无限售条件流通股份合计 158,957,534 70.34 120,000,000 278,957,534 80.62
三、股份总数 226,000,000 100.00 120,000,000 346,000,000 100.00
发行后每股收益为0.32元(在公司2007年经会计师事务所审计的归属于母公司所有者的净利润的基础上，按本次发行后总股本全面摊薄计算)。
51、(600284)"浦东建设"公布股东权益变动的提示性公告
上海浦东路桥建设股份有限公司近日分别接到海通证券股份有限公司(下称：海通证券)、上海浦东投资经营有限公司(下称：浦东投资)的通知，海通证券因余额包销公司公开增发的股份而持有公司92137831股股份(占公司总股本的26.63%)；浦东投资通过网上申购2033万股公司公开增发的股票，获得全额配售后，持有公司5.88%的股份。
此次权益变动完成后，海通证券持有公司92137831股股份，成为公司第一大股东；浦东投资和其一致行动人上海浦东发展(集团)有限公司合计持有公司增发完成后总股本的28.52%。
52、(600138)"中青旅"公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
中青旅控股股份有限公司于2008年7月2日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将公司2008年第一次临时股东大会通过的募集资金补充流动资金期限延期的议案：公司拟将不超过2.4亿元额度的尚未使用募集资金暂时用于补充流动资金，期限自公司第二次临时股东大会审议批准此议案之日起不超过半年。
二、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
三、公司同意为其控股子公司北京中青旅创格科技有限公司申请延长浦发银行安外支行1亿元银行承兑汇票额度的期限提供担保。截至目前，包括本次担保在内，公司对内提供担保额度累计为2.5亿元，公司无逾期及对外担保。
四、同意公司向深圳发展银行北京分行营业部申请综合授信额度8000万元整，期限一年。
董事会决定于2008年7月21日9:30召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关议案。
本次网络投票的股东投票代码为"738138"；投票简称为"青旅投票"。
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