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2008年06月27日沪市公告： |
| 2008年06月27日 08:30 大时代 |
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1、(600658)"兆维科技"公布董监事会决议公告
北京兆维科技股份有限公司于2008年6月26日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举赵炳弟为公司第七届董事会董事长。
二、续聘刘会阳担任公司总经理、陈丹担任公司副总经理并兼任公司财务总监及董事会秘书。
三、选举李岩为监事会召集人。
2、(600658)"兆维科技"公布股东大会决议公告
北京兆维科技股份有限公司于2008年6月26日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年审计机构。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
四、选举产生公司第七届董事会董事、独立董事及监事会股东监事。
3、(600070)"浙江富润"公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
浙江富润股份有限公司于2008年6月26日召开五届三次董事会，会议审议通过公司非经营性资金占用整改措施的报告等事项。
董事会决定于2008年7月15日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议公司子公司浙江富润印染有限公司向浙江明贺钢管有限公司提供借款和担保的议案。
4、(600698)"SST轻骑"公布股改进展风险提示公告
目前，济南轻骑摩托车股份有限公司尚未收到国有股东中国兵器装备集团公司提出再次启动股权分置改革(简称：股改)程序的书面动议，何时启动股改程序尚不确定；公司股改的保荐机构仍为华龙证券有限责任公司。
公司在近两周内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。
5、(600338)"ST珠峰"公布董监事会决议公告
西藏珠峰工业股份有限公司于2008年6月26日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选陈汛桥任公司董事长。
二、聘任丁宇峰为公司总裁、侯映学为公司第四届董事会秘书(兼总裁助理)、邹玮为公司证券事务代表。
三、推选陈兵为公司第四届监事会主席。
6、(600338)"ST珠峰"公布股东大会决议公告
西藏珠峰工业股份有限公司于2008年6月26日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案。
三、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
7、(600397)"安源股份"公布董监事会决议公告
安源实业股份有限公司于2008年6月26日以通讯方式召开三届二十六次董事会及三届二十一次监事会，会议审议同意解聘肖良丰公司副总经理、财务总监职务。
8、(600749)"西藏旅游"公布股东大会决议公告
西藏旅游股份有限公司于2008年6月26日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度资本公积金转增股本方案：以2007年末总股本11000万股为基数，每10股转增5股。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过修改《公司章程》有关条款的议案。
四、续聘四川君和会计师事务所为公司2008年财务审计机构。
9、(600207)"ST安彩"公布董事会决议公告
河南安彩高科股份有限公司于2008年6月26日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘任公司副总经理的议案。
二、通过续聘亚太(集团)会计事务所有限公司担任公司2008年度财务审计机构的议案。
三、通过公司处置部分闲置设备资产的议案，处置资产的价格依据经有关机构评估的价值，并以公开招标的方式确定。截止评估基准日2008年6月3日标的资产账面净值为216万元，评估变现价值为1407万元。
四、通过公司计划以自有资金和银行贷款在厂区内建设年产560万平方米光伏玻璃项目的议案，该项目总投资为27780万元(含外汇512万欧元)，其中建设投资25088万元，铺底流动资金2692万元，项目建设期12个月。
董事会提议召开2008年第一次临时股东大会，审议上述有关及其它事项，会议时间另行通知。
10、(600207)"ST安彩"公布股东大会决议公告
河南安彩高科股份有限公司于2008年6月26日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过2007年度计提资产减值准备的报告。
三、通过关于公司会计估计变更的议案。
四、通过关于2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
五、通过公司2007年度利润分配方案。
六、通过2008年日常关联交易预计报告。
11、(600893)"S吉生化"公布股东大会决议公告
吉林华润生化股份有限公司于2008年6月26日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2007年年度报告。
三、通过关于公司日常购销产品关联交易的议案。
12、(600311)"荣华实业"公布重大事项进展情况公告
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司现就拟收购刘际秩、刘德誉持有的肃北县浙商矿业投资有限责任公司(下称：浙商矿业)100%股权事宜的进展情况公告如下：
因甘肃省国土资源厅的审批程序尚未结束，浙商矿业未能在预计的期限内(即于2008年5月16日起的十个工作日内)完成探矿证的转让，具体完成时间尚无法确定；其他与收购相关的事项正在按规定办理中。
本次股权收购尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
13、(600108)"亚盛集团"公布股东大会决议公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2008年6月26日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度利润分配方案。
二、通过关于聘用2008年度审计机构的议案。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
四、通过关于2008年度日常关联交易事项的议案。
五、通过关于改选独立董事的议案。
14、(600538)"北海国发"公布2008年上半年业绩预亏公告
经北海国发海洋生物产业股份有限公司财务部门初步估计, 预计2008年上半年净利润(上年同期净利润为80.5万元人民币)将出现亏损，亏损金额预计为3000万元左右。具体数据将在公司2008年半年度报告中披露。
15、(600538)"北海国发"公布银行贷款逾期公告
由于北海国发海洋生物产业股份有限公司流动资金较紧，导致不能及时办理银行借款转贷手续。截止2008年6月26日，公司母公司及控股子公司新增加的逾期银行贷款为14620万元，累计逾期银行贷款为39510万元(其中母公司、控股子公司逾期贷款分别为28910万元、10600万元)。
目前，公司正加速资金回笼和闲置资产处置，争取妥善解决。
16、(600227)"赤天化"公布董事会临时会议决议公告
贵州赤天化股份有限公司于2008年6月25日以通讯表决方式召开四届二次董事会临时会议，会议审议同意公司向银行及贵州赤天化集团有限责任公司申请合计不超过5亿元的短期流动资金贷款和借款，期限为一年。
17、(600853)"龙建股份"公布股东大会决议公告
龙建路桥股份有限公司于2008年6月26日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过关于续聘利安达信隆会计师事务所的议案。
三、通过关于对公司申请中国银行哈尔滨霁虹支行(下称：霁虹支行)2亿元授信额度追加2亿元应收账款质押担保的议案。
四、通过关于向霁虹支行申请10亿元信贷证明额度的议案。
五、通过关于向中国建设银行哈尔滨道里支行申请9.34亿元综合授信额度的议案。
六、通过关于为黑龙江伊哈公路工程有限公司400万元贷款提供担保和房产抵押的议案。
18、(600787)"中储股份"公布2007年度利润分配实施公告
中储发展股份有限公司实施2007年度利润分配方案：每10股派0.40元(含税)。
股权登记日：2008年7月2日
除息日：2008年7月3日
现金红利发放日：2008年7月8日
19、(600083)"ST博信"公布贵州钒矿项目建设准备工作的进展公告
截至目前，广东博信投资控股股份有限公司全资子公司贵州钒矿项目，在公司控股股东深圳市博投科技有限公司的资金支持下，已完成建设投产前的全部行政审批、职工宿舍、食堂的建设工作。目前，厂区球磨车间，红钒车间，沉钒楼，萃取反萃取车间等工程建设已全面展开，预计2008年12月底完成项目建设并进入试生产。
20、(600083)"ST博信"公布所持陕西矿业股权再次拍卖公告
广东博信投资控股股份有限公司日前获悉，四川恒昌国际资产拍卖公司受成都市中级人民法院委托，将于2008年7月11日上午10点在成都市草市街69号7楼拍卖大厅对公司所持有的陕西炼石矿业有限公司(简称：陕西矿业)37.5%的股权进行第二次拍卖，拍卖参考价6011万元(保证金940万元)。
21、(600455)"交大博通"公布重大事项进展公告
鉴于西安交大博通资讯股份有限公司第一大股东西安经发集团有限责任公司有涉及公司的重大事项进行磋商，公司股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。该重大事项尚未明确，且存在重大不确定性，敬请广大投资者注意风险。
22、(600475)"华光股份"公布2007年度利润分配实施公告
无锡华光锅炉股份有限公司实施2007年度利润分配方案：每10股派2.5元(含税)。
股权登记日：2008年7月2日
除息日：2008年7月3日
现金红利发放日：2008年7月9日
23、(600900)"长江电力"公布购售电合同公告
中国长江电力股份有限公司作为售电方于2008年6月25日与购电方华中电网有限公司签订了《2008年度葛洲坝水电站购售电合同》，约定年合同电量为152.4亿千瓦时，合同电量上网电价按照国家发展改革委员会有关文件精神执行。合同有效期至2008年12月31日。
24、(600176)"中国玻纤"公布换股吸收合并巨石集团的债权人公告
中国玻纤股份有限公司现将换股吸收合并巨石集团有限公司(简称：巨石集团)的债权人有关事项公告如下：
凡接到公司发出的关于吸收合并的债权人通知书的公司债权人，可于接到通知书之日起30日内，凡未接到通知书的公司债权人，可于本公告刊登之日起45日内，向公司申报债权。债权人如未向公司申报债权，不会因此而影响其债权，有关债权将在到期后由公司按照有关法律规定以及债权文件的约定清偿。债权人可通过直接到公司申报、以邮寄方式及传真方式申报债权。
25、(600176)"中国玻纤"公布换股吸收合并巨石集团工作进展公告
中国玻纤股份有限公司近日已取得中华人民共和国商务部出具的有关批复文件，原则同意公司吸收合并巨石集团有限公司(简称：巨石集团)。上述事宜仍须取得中国证券监督管理委员会的核准/批准。
26、(600217)"ST秦岭"公布股东大会决议公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2008年6月26日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告。
二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配。
三、通过关于2008年日常关联交易预计的议案。
四、聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
27、(600028)"中国石化"公布关联交易公告
中国石油化工股份有限公司于2008年6月26日召开三届二十一次董事会，会议审议同意公司于同日与控股股东中国石油化工集团公司全资下属单位-胜利石油管理局、江汉石油管理局、中原石油勘探局、河南石油勘探局、江苏石油勘探局、华东石油局(下称：各出售方)分别签订《资产收购协议》，公司拟使用自有资金收购各出售方拥有的与油田日常生产密切相关的维护性井下作业及配套辅助服务资产、业务及相关负债，以于评估基准日(2007年12月31日)目标资产经评估的净资产人民币1564.48百万元(约合港币1670.71百万元)为本次收购的对价。
本次收购目标资产所占用的土地系使用各出售方经依法批准授权经营的国有土地，收购实施后将由公司租赁使用该等土地。
上述交易构成关联交易。
28、(600775)"南京熊猫"公布公告
南京熊猫电子股份有限公司近日收到邬士元提交的请求辞去公司独立监事职务的书面辞职通知，该辞呈自公告之日起生效。
29、(601186)"中国铁建"公布2007年度股东大会决议公告
中国铁建股份有限公司于2008年6月26日召开2007年度股东大会，会议审议通过以下决议：
一、批准公司2007年度利润分配方案。
二、批准公司2007年度年报及其摘要。
三、续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所分别为公司境内、外审计师。
四、批准关于修改《公司章程》有关注册资本金及相关条款的议案。
五、通过关于授予公司董事会于有关期间发行公司H股股份一般性权利的议案。
30、(600697)"欧亚集团"公布分红派息实施公告
长春欧亚集团股份有限公司实施2007年度利润分配方案：每10股派3.00元(含税)。
股权登记日：2008年7月2日
除息日：2008年7月3日
现金红利发放日：2008年7月8日
31、(600663、900932)"陆家嘴、陆家B股"公布2007年度利润分配实施公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：A股每股派0.081元(含税)；B股每股派0.011619美元。
股权登记日：A股：2008年7月2日
B股：2008年7月8日(最后交易日为2008年7月2日)
除息日：2008年7月3日
现金红利发放日：A股：2008年7月14日
B股：2008年7月15日
32、(600839)"四川长虹"公布关于对南方证券债权受偿进展情况公告
四川长虹电器股份有限公司于2008年4月17日收到南方证券股份有限公司(简称：南方证券)破产清算组出具的有关通知书，确认公司对南方证券享有破产债权金额合计200765792.49元。
公司于2008年5月4日收到南方证券破产清算组《关于南方证券破产案第一次财产分配补充分配的通知》，根据南方证券破产案第二次债权人会议通过的第一次破产财产分配方案，公司对应的南方证券债权第一次获得的受偿资产包括在上海证券交易所上市的哈药集团股份有限公司(下称：S哈药)流通股份4204251股、哈飞航空工业股份有限公司(下称：哈飞股份)流通股份1092120股、现金7082670.49元。截至本公告披露之日，上述受偿资产中证券资产已全部过户至公司名下，现金已划至公司银行账户。以2008年6月25日收盘价计算，公司因受偿持有的S哈药流通股股份市值4914.77万元，哈飞股份流通股股份市值1715.72万元。
33、(600266)"北京城建"公布股东大会决议公告
北京城建投资发展股份有限公司于2008年6月26日召开2007年年度股东大会，会议审议通过公司2007年度利润分配方案等事项。
34、(600168)"武汉控股"公布临时股东大会决议公告
武汉三镇实业控股股份有限公司于2008年6月26日召开2008年度第一次临时股东大会，会议选举黄进、韩世坤为公司独立董事。
35、(600143)"金发科技"公布对外担保公告
根据金发科技股份有限公司2007年度股东大会批准的公司与广州毅昌科技股份有限公司(下称：毅昌科技)互相提供8000万元人民币银行综合授信担保及相关授权，公司于2008年6月13日与上海浦东发展银行广州白云支行(下称：白云支行)签订最高额保证合同，公司为毅昌科技与白云支行签订的叁仟万元人民币综合授信协议提供连带责任保证，保证额度有效期自2008年6月13日至2009年5月16日，担保方式为互保担保。
截至公告日，公司累计对外担保金额为37969.54万元人民币，其中累计为毅昌科技担保金额为6546.01万元；无逾期担保。
36、(600368)"五洲交通"公布更换股权分置改革保荐代表人公告
国海证券有限责任公司(下称：国海证券)致函广西五洲交通股份有限公司，范文明因工作变动不再担任公司股权分置改革的保荐代表人，由国海证券李金海接替范文明担任股权分置改革的保荐代表人，继续执行对公司股权分置改革的持续督导保荐工作。
37、(900929)"锦旅B股"公布2007年度利润分配实施公告
上海锦江国际旅游股份有限公司实施2007年度利润分配方案：即每10股派人民币2.00元(含税)；即B股每股派0.028818美元(含税)。
B股股权登记日：2008年7月8日
B股最后交易日：2008年7月2日
除息日：2008年7月3日
B股现金红利发放日：2008年7月16日
38、(600113)"浙江东日"公布董事会决议公告
浙江东日股份有限公司于2008年6月25日以通讯方式召开四届九次董事会，会议审议同意公司与中信银行股份有限公司温州分行于近日签订的委托贷款合同，委托该银行向公司控股子公司温州东日房地产开发有限公司发放委托贷款6000万元。委托贷款期限为2008年6月24日至2010年12月23日，年利率为14.364%。
39、(600699)"*ST得亨"公布抵押资产流拍公告
经询问，辽源市中级人民法院委托吉林省信达拍卖有限公司、吉林省五一拍卖有限责任公司、辽源三和拍卖有限公司，于2008年6月25日对辽源得亨股份有限公司抵押(抵债)资产进行的拍卖，由于无报名参拍，导致流拍。
40、(600817)"ST宏盛"公布公告
上海宏盛科技发展股份有限公司近日收到第一大股东上海宏普实业投资有限公司通知，其于2008年6月24日收到中国证券监督管理委员会(下称"证监会")有关《调查通知书》，因涉嫌违反证券法律法规，证监会决定对其立案调查。
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