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2008年04月25日深市公告： |
| 2008年04月25日 08:08 大时代 |
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1、(000035) ST 科 健：5月23日召开2007年年度股东大会
1、召开时间：2008年5月23日(星期五)下午2:00
2、召开地点：深圳市蛇口工业六路科健大厦二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2008年5月16日
6、登记时间：2008年5月20日至22日(上午8:30至11:30，下午1:30至5:30)
7、会议审议事项：2007年度报告正文及摘要、2007年度利润分配预案等
2、(000042) 深 长 城：2008年上半年业绩预亏
深 长 城预计2008年上半年的累计净利润为亏损。预亏金额公司将在测算完成后补充公告，具体财务数据以公司2008年半年度报告的公告为准。
预亏原因：公司2008年上半年大部分房地产开发项目尚未结算。
3、(000055、200055) 方 大Ａ：38,798,760股限售股份4月28日上市流通
1、本次限售股份实际可上市流通数量为38,798,760股。
2、本次限售股份可上市流通日为2008年4月28日。
4、(000068) 赛格三星：2008年上半年度业绩预盈1000万元
赛格三星预计2008年上半度业绩将出现盈利，盈利金额预计为1,000万元。
原因为：本报告期内，市场需求恢复，产品供不应求导致产品价格提升，公司满负荷运转，生产效率提高，全量销售。同时公司前期成本节俭、新品开发等活动显示成效。
5、(000510) 金路集团：5月16日召开2007年度股东大会
一、会议召开时间：2008年5月16日(星期五)上午9时
二、会议地点：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦12楼会议厅
三、表决方式：现场表决
四、股权登记日：2008年5月8日
五、登记时间：2008年5月9日、12日(上午8:00--12:00，下午2:00--5:00)
六、会议议题：《2007年度报告》及摘要、《2007年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》等
6、(000519) 银河动力：2007年度业绩预告修正为盈利1000万元左右
业绩预告修正情况：银河动力预计2007年的净利润为1000万元左右，较原预告的4000－5500万元净利润，下降了70%－80%。
原因为：近期，公司与聘请信永中和会计师事务所对2007年财务报告交换意见时，会计师认为，公司应取得税务机关的正式批文，方可对原多计提的所得税做冲回处理。预计至年报披露时，公司较难取得税务机关的正式批文，依据谨慎原则，公司接受了会计师事务所的意见，决定在本报告期内不对原多计提的所得税进行冲回处理。
受调减所得税冲回及关联因素影响，预计调减公司2007年净利润在2800万元左右，调减的所得税冲回金额，将在取得税务机关正式批文后进行帐务处理。
7、(000530、200530) 大冷股份：5月20日召开2007年度股东大会
1、召开时间：2008年5月20日上午9时30分
2、召开地点：公司八楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场记名投票
5、股权登记日：2008年5月15日
6、会议审议事项：公司2007年度利润分配方案报告等
8、(000531) 穗恒运Ａ：2008年中期业绩预盈
穗恒运Ａ预计2008年中期盈利。
原因为：公司2007年上半年主要因2台5万千瓦机组以及公司投资参股的广州恒运热电有限公司1台5万千瓦机组计提资产减值准备，导致2007年上半年业绩亏损。
9、(000562) 宏源证券：5月15日召开2007年度股东大会
1、召开时间：2008年5月15日上午9:30(北京时间)
2、召开地点：北京市香山金源商旅中心酒店会议室
3、召集人：董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日： 2008年5月8日
6、登记时间：2008年5月9日
7、会议审议事项：《公司2007年度利润分配方案》、《公司2007年年度报告》及年报摘要等
10、(000606) 青海明胶：2008年半年度业绩预增100%-150%
青海明胶预计2008年1至6月累计净利润较上年同期增长100%-150%之间。
主要原因是：
1、公司产品产量扩大、业务收入增加；
2、天津工业厂房资产转让产生一次性收益约1000万元左右。
11、(000613、200613) ST 东 海：第五届监事会职工监事变动
2008年4月24日上午，ST 东 海收到原第五届监事会职工监事汪宏娟女士的辞职报告，汪宏娟女士因工作原因向公司辞去第五届监事会职工监事职务。2008年4月24日下午，经公司职工代表大会民主选举，选举公司职工李智先生为公司第五届监事会职工监事。
12、(000622) S*ST恒立：年度股东大会通过公司2007年年度报告及年度报告摘要
S*ST恒立2007年年度股东大会于4月24日召开，审议通过如下议案：
1.公司2007年度董事会工作报告；
2.公司2007年度监事会工作报告；
3.公司2007年度财务工作报告；
4.公司2007年年度报告及年度报告摘要；
5.公司2007年度利润分配的预案；
6.关于续聘会计师事务所的议案；
7.关于董事会换届选举的议案；
8.关于监事会换届选举的议案。
13、(000637) 茂化实华：实施2007年度分红派息方案，每10股派2元(含税)
茂化实华2007年度分红派息方案为：每10股派现金(人民币)2元(含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派1.8元现金)。
股权登记日：2008年4月30日；
除息日：2008年5月5日；
红利发放日：2008年5月5日。
14、(000652) 泰达股份：6,869,589股限售股份4月28日上市流通
1、本次限售股份可上市流通数量为6,869,589股
2、本次限售股份可上市流通日为2008年4月28日
15、(000685) 公用科技：5月16日召开2007年度股东大会
1、召开时间：2008年5月16日(星期五)上午9时30分
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年5月9日
6、登记时间：2008年5月14日-2008年5月15日上午8:30-12:00，下午2:30-5:30
7、会议审议事项：《2007年年度报告》及其摘要、《2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等
16、(000688) S*ST朝华：5月19日召开2007年年度股东大会
1、召开时间：2008年5月19日上午9:30
2、召开地点：重庆市北部新区人和汪家桥新村119号天宇大酒店会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年5月12日
6、登记时间：2008年5月15日-5月16日
7、会议审议事项：2007年年度报告、2007年度利润分配方案等
17、(000703) 世纪光华：股权质押
世纪光华控股股东河南汇诚投资有限公司于2008年4月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司解除了19,142,058股和9,571,030股(合计28,713,088股)银行借款的质押手续，并于当日将其持有公司的股份28,713,088万股(占总股本的19.95%)质押给交通银行股份有限公司郑州分行，为河南辉龙铝业有限公司6,000万元人民币借款提供出质，借款期限壹年，质押期限从2008年4月21日起。上述质押手续已办理完毕。
18、(000705) 浙江震元：2008年半年度业绩预增100%左右
浙江震元预计2008年半年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长100%左右。
主要原因：公司控股子公司浙江震元制药有限公司产能得到较好发挥，生产成本下降，主要产品销售价格趋稳回升；浙江震元医药连锁有限公司规模、品牌效应逐步体现，经济效益呈现持续增长态势。
19、(000720) 鲁能泰山：临时股东大会通过关于控股子公司计提固定资产减值准备的议案
鲁能泰山2008年第二次临时股东大会于4月24日召开，审议通过了公司《关于控股子公司计提固定资产减值准备的议案》。
20、(000725、200725) 京东方Ａ：年度股东大会通过2007年年度报告全文及摘要
京东方Ａ2007年年度股东大会于2008年4月24日召开，通过如下议案：
1、2007年度董事会工作报告；
2、2007年度监事会工作报告；
3、2007年年度报告全文及摘要；
4、2007年度财务决算报告及2008年度事业计划；
5、2007年度利润分配预案；
6、关于2008年度借款额度的议案；
7、关于向浙江京东方显示技术股份有限公司提供银行借款担保的议案；
8、关于2008年度日常关联交易的议案；
9、关于聘任毕马威华振会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案；
10、关于调整董事、监事津贴的议案。
21、(000732) S*ST三农：董事会通过公司资产负债清查报告
S*ST三农第五届董事会临时会议于2008年4月23日以通讯方式召开，审议通过了《公司资产负债清查报告》。
22、(000732) S*ST三农：债务和解的提示
为了改善公司的经营环境，提高公司的持续经营能力，并在一定程度上改善财务状况，S*ST三农董事会经过不懈的努力，就公司的主债务及担保债务与相关债权人达成了和解，并签订了相关债务和解协议，现予以公告。
23、(000735) *ST 罗牛：2008年第一季度业绩预增400%-450%
原因为：由于2008年第一季度生猪销售价格较上年同期有较大幅度上涨，经*ST 罗牛财务部门测算，预计公司2008年第一季度可实现归属于母公司所有者的净利润较调整前已披露的上年同期数上升400%-450%。
24、(000761、200761) 本钢板材：6月26日召开2007年度股东大会
1、召开时间：2008年6月26日上午9:00
2、召开地点：辽宁省本溪市本钢宾馆
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年6月20日
6、登记时间：2008年6月24日上午8:30-11:00，下午13:00-16:00
7、会议审议事项：《2007年年度报告》和《2007年年度报告摘要》、《2007年度利润分配议案》等
25、(000762) 西藏矿业：4月29日召开2008年第一次临时股东大会的提示
(一)召开时间：
现场会议召开时间为：2008年4月29日下午13:30
交易系统投票时间为：2008年4月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
互联网投票时间为：2008年4月28日15:00至4月29日15:00期间的任意时间
(二)股权登记日：2007年4月23日
(三)现场会议召开地点：成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼5楼
(四)召集人：公司董事会
(五)召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
(六)登记时间：2008年4月28日，上午9:00-11:30，下午2:30-4:30
(七)会议审议事项：《关于变更剩余募集资金用途的议案》
26、(000778) 新兴铸管：与新冶钢签署收购重组铸管资产框架合同
新兴铸管与湖北新冶钢有限公司于2008年4月22日在北京市签署了《收购重组经营框架合同》。
合同约定：在新冶钢以其铸管厂经营性资产(由合同双方确认资产范围)出资设立的黄石新兴管业有限公司后，以双方聘请的评估机构所出具并依法报备的评估报告中黄石新兴净资产评估值为作价依据，公司将以现金出资方式收购黄石新兴60%的股权，其余40%股权由新冶钢持有。
27、(000792、038008) 盐湖钾肥：2007年度股东大会增加临时提案的提示
盐湖钾肥于2008年3月26日召开的公司四届六次董事会审议通过了《青海盐湖钾肥股份有限公司控股子公司青海盐湖发展有限公司自2008年起向盐湖集团缴纳矿产资源使用费用的议案》。
陕西同盛资产评估有限责任公司以2007年12月31日为评估基准日，采用折现现金流量法对察尔汗钾镁盐矿别勒滩矿区采矿权价值再次进行了评估并出具了评估报告书，别勒滩矿区评估价值为613,485.09万元。
经公司第一大股东青海盐湖工业(集团)有限公司提议，该项关联交易议案将作为临时议案提交2008年5月15日召开的公司2007年年度股东大会审议，议案内容不变。
28、(000795) 太原刚玉：推迟至4月30日披露2007年年报和2008年一季度报告
因太原刚玉2007年度审计工作尚未结束，故将二○○七年年度报告和二○○八年第一季度报告全部推迟至二○○八年四月三十日披露。
29、(000835) 四川圣达：实施2007年度分红派息方案，每10股送4.5股派0.5元(含税)
四川圣达2007年度分红派息方案为：每10股送4.5股，每10股派0.50元(含税，扣税后，个人股东、投资基金每10股实际派0元现金)。
股权登记日为：2008年4月30日，除权日为2008年5月5日。红利及红股发放日为2008年5月5日。
30、(000892) S*ST星美：股票可能被暂停上市的风险提示
由于S*ST星美2005年、2006年已连续二年亏损，尽管公司预计2007年度的净利润将出现微利。但会计师将出具无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票存在2007年年报披露后暂停上市交易的风险。
公司的股票将在2008年4月30日公司年度报告后再次停牌。此后，公司将对无法表示意见的审计报告所涉及的事项进行整改和消除其影响，公司仍然存在暂停上市风险。
由于公司的资产重组方案尚处于讨论阶段以及重整计划在实施过程仍然存在重大不确定性，如公司不能实施资产重组，将存在终止上市的风险。
31、(000893) 广州冷机：临时股东大会选举产生新一届董事会和股东代表监事
广州冷机2008年第一次临时股东大会于4月24日召开，审议通过了以下议案：
(一)关于选举公司第四届董事会董事的议案；
(二)关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案。
32、(000997) 新 大 陆：控股股东所持公司股权解除质押及再质押
新 大 陆控股股东福建新大陆科技集团有限公司曾于2007年4月27日将其所持有的公司法人股2,500万股质押给中国工商银行股份有限公司福州南门支行，质押期限为一年。因2007年5月公司向全体股东实施了资本公积金转增股本的分配方案，现该部分质押的股份数也相应增至3,000万股。现新大陆集团已与中国工商银行股份有限公司福州南门支行解除了这部分股票的质押关系。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2008年4月22日办理了该3,000万股法人股的质押解冻手续。
另因流动资金贷款需要，2008年4月22日新大陆集团将其所持有的公司法人股1,750万股(占公司总股本3.87％)质押给中国工商银行股份有限公司福州南门支行，质押期限为一年，并办理了股份质押登记手续。
33、(001896) 豫能控股：2008年上半年业绩预亏7000万元左右
豫能控股预计2008年上半年累计净利润为亏损，亏损数额在7,000万元左右。
主要原因：一是，由于发电所需原煤等资源性产品短缺，价格持续上扬，公司单位发电成本大幅上涨。二是，公司所属焦作电厂
5机组2008年1月份曾因缺煤停机备用，
6机组1-3月间进行机组大修，
5、6机组进行烟气治理脱硫改造至6月份完工，这些因素将影响公司上半年发电量，减少营业收入。
34、(002011) 盾安环境：国元证券调整保荐代表人
盾安环境于2008年4月24日收到保荐机构国元证券有限责任公司的函，公司原保荐代表人之一黄诚先生因提出辞职申请，不再继续担任公司保荐代表人。
经国元证券研究决定，由保荐代表人焦毛先生接替黄诚先生作为公司保荐代表人之一，继续履行持续督导义务。
35、(002016) 威尔科技：2008年第一季度报告延期至4月29日披露
由于合并报表工作量大，致使威尔科技2008年第一季度报告未能如期完成，原定于2008年4月26日公告的2008年第一季度报告改为2008年4月29日公告。
36、(002044) 江苏三友：对外投资项目进展情况
江苏三友关于北斗卫星/GPS双模授时站间同步设备项目进展情况如下：
公司于2008年4月22日收到中华人民共和国工业和信息化部出具的《电信设备进网试用批文》(批文号：00-8021-809041)。
继完成广西的双模授时同步设备项目现网试验以后，现又顺利完成了三个区域的现网试验。目前，其他区域的现网试验工作正在按计划、正常推进中。
37、(002067) 景兴纸业：4月29日召开二00七年年度股东大会的提示
1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2008年4月22日
3、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议召开地点：公司三楼会议室
5、现场会议召开时间为：2008年4月29日(星期二)下午1:00时起
网络投票时间为：2008年4月28日-4月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年4月29日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年4月28日下午3:00至2008年4月29日下午3:00的任意时间。
6、登记时间：2008年4月25日上午9：00-11：30，下午1：30-5：30
7、审议的议案：《公司2007年度利润分配的预案》、《公司2007年度报告正文及摘要》等
38、(002075) 高新张铜：2008年第一季度业绩预亏
高新张铜预计2008年第一季度亏损。
原因为：
1、公司生产线重新排布后未按时达产达效；
2、人民币升值、出口退税率下调；
3、国家货币从紧政策导致公司融资成本增加。
39、(002097) 山河智能：4月30日举行2007年年度报告网上说明会
山河智能将于2008年4月30日(星期三)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长何清华先生等人。
40、(002105) 信隆实业：2007年度股东大会通知更正
信隆实业2008年4月18日刊登了《深圳信隆实业股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知》，因公司排定2008年5月1日至5月4日为公司休假日，现将该《通知》中股东出席会议登记时间更改为：
2008年5月5日、5月6日上午9:00-11:30，下午2:00-4:30。
其余《通知》内容不变，股权登记日仍为:2008年4月29日，会议召开时间仍为:2008年5月8日(星期四)下午14:00-16:00。
41、(002119) 康强电子：5月12日召开二〇〇八年度第一次临时股东大会
1、股东大会召集人：公司董事会
2、会议表决方式：现场表决
3、会议召开地点：公司二楼会议室
4、会议召开日期和时间：2008年5月12日上午10:30
5、股权登记日:2008年5月6日
6、登记时间：2008年5月7日(8:00-16:30)
7、会议审议事项：《关于申请综合授信额度的议案》、《关于为全资子公司综合授信业务提供担保的议案》
42、(002132) 恒星科技：1495.45万股首次公开发行前已发行股份4月28日上市流通
恒星科技首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为5981.8万股，实际可上市流通数量为1495.45万股，上市流通日为2008年4月28日。
43、(002133) 广宇集团：董事会聘任邵少敏为副总裁
广宇集团第二届董事会第十三次会议于2008年4月24日召开，同意邵少敏先生担任公司副总裁。
44、(002139) 拓邦电子：实施2007年度分红派息方案，每10股派0.4元(含税)
拓邦电子2007年度分红派息方案为：每10股派现金0.40元(含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派发现金0.36元)。
股权登记日：2008年4月30日
除 息 日：2008年5月5日
红利发放日：2008年5月5日
45、(002150) 江苏通润：4月30日举行2007年年度报告网上说明会
江苏通润将于2008年4月30日下午15:00-17:00(星期三)在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2007年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长柳振江先生等人。
46、(002164) 东力传动：4月29日举行2007年年度报告网上说明会
东力传动将于2008年4月29日(星期二)下午15:00－17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长宋济隆先生等人。
47、(002177) 御银股份：5月13日召开2008年第一次临时股东大会
1、现场会议召开时间为：2008年5月13日(星期二)下午14:00-15:00
网络投票时间为：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年5月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年5月12日下午15:00-5月13日下午15:00期间的任何时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2008年5月7日(星期三)
6、登记时间：2008年5月9日、5月12日上午8:30-11:30，下午14:00-16:30
7、审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
48、(002187) 广百股份：实施2007年度分红派息方案，每10股派3元(含税)
广百股份2007年度分红派息方案为：每10股派发现金红利3元(含税，扣税后个人投资者、投资基金实际每10股派2.7元现金)。
股权登记日：2008年4月30日。
除息日：2008年5月5日。
红利发放日：2008年5月5日。
49、(002205) 国统股份：签订合同
国统股份与新疆昌源水务准东供水有限公司就"500"东延供水工程预应力钢筒混凝土管道项目采购，于2008年4月23日签订合同协议书，合同主要内容如下：
1、合同双方：买方(准东供水)、卖方(国统股份)
2、合同标的："500"东延供水工程(10
闸分水口至10
闸事故备用水池输水管线段)预应力钢筒混凝土管道(3000PCCP)
3、合同金额：人民币肆仟贰佰陆拾壹万伍仟陆佰元整
4、供货时间：2008年5月1日第一批管道供货(DN3000,0.2Mpa,147m)，最后一批货物交货时间不迟于2008年7月30日(DN3000,0.4Mpa,5761m)。买方根据施工情况调整供货时间计划，并于15日前通知卖方。
4、质保期："500"东延供水工程联合试运验收后18个月。
公司与准东供水不存在任何关联关系。
该合同金额占公司最近一个会计年度营业总收入的12.67%，合同履行完毕，预计产生的利润占公司最近一个会计年度经审计利润总额的32%。
50、(002209) 达 意 隆：580万股网下配售股票4月30日上市流通
1、本次网下配售股票可上市流通数量为580万股；
2、本次网下配售股票可上市流通日为2008年4月30日。
51、(002216) 三全食品：4月28日举行2007年年度报告网上说明会
三全食品将于2008年4月28日(星期一)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2007年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会采用网络远程的方式召开,投资者可登陆投资者关系互动平台(网址：http：//irm.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次年度报告会的人员有公司总经理陈南先生等人。
52、(200053) 深基地Ｂ：5月16日召开2007年年度股东大会
1、召开时间：2008年5月16日(星期五), 上午9:00-11:30
2、地点：中华人民共和国深圳赤湾石油大厦16楼会议室
3、召集人：董事会
4、主持人：董事长韩桂茂先生
5、召开方式：现场投票方式
6、股权登记日：2008年5月12日
7、登记时间：2008年5月16日上午8:45-9:00
8、会议审议事项：公司2007年年报正文及摘要、2007年度利润分配方案等
53、(200770) 武 锅Ｂ：6月19日召开2007年年度股东大会
1．会议召集人：公司董事会；
2．会议召开日期和时间：2008年6月19日上午10时，会期半天；
3．会议召开地点：公司第一会议室；
4．会议召开方式：现场记名投票；
5.股权登记日：2008年6月12日；
6.登记时间：2008年6月16日－2008年6月17日；
7.会议审议事项：公司2007年年度报告及年报摘要、公司2007年度利润分配预案等。
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