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2008年03月18日深市公告： |
| 2008年03月18日 08:05 大时代 |
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1、(000004) ST 国 农：监事会选举徐舒艺为监事会主席
ST 国 农第六届监事会第十二次会议于2008年3月14日召开，一致同意选举徐舒艺先生担任公司第六届监事会主席。
2、(000009、125009) S深宝安A：相关股东大会通过股权分置改革方案
S深宝安A股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议于3月17日召开，审议通过了公司《股权分置改革方案》。
3、(000037、200037) 深南电Ａ：2007年年度报告披露日期调整至4月17日
深南电Ａ原定于2008年3月21日披露2007年年度报告及相关公告，现由于审计工作尚未完成，将2007年年度报告及相关公告披露日期调整为2008年4月17日。
4、(000046) 泛海建设：年度股东大会通过2007年度报告及其摘要
泛海建设2007年度股东大会于2008年3月17日召开，通过如下议案：
一、公司董事会2007年度工作报告的议案。
二、公司监事会2007年度工作报告的议案。
三、公司2007年度财务决算报告的议案。
四、公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。
五、公司2007年度报告及其摘要的议案。
六、关于续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案。
七、关于修改公司《章程》的议案。
八、关于2008年度日常关联交易预计的议案。
九、关于调整董事监事津贴标准的议案。
十、关于调整独立董事津贴标准的议案。
5、(000089) 深圳机场：2008年2月份生产经营简报
三大指标 业务量 同比增长(%)
本月 累计 本月 累计
旅客吞吐量(万人次) 181.4 358.24 7.5 9.4
货邮吞吐量(万吨) 3.56 9.16 -1.6 8.9
航空器起降(万架次) 1.54 3.14 6.3 5.9
6、(000155) 川化股份：延期至3月27日召开二○○七年年度股东大会
川化股份原确定于2008年3月26日召开公司2007年年度股东大会。
现因公司董事长、总经理因公出差，不能按时出席2007年度股东大会。经公司研究，决定延期召开2007年年度股东大会。其召开的时间为2008年3月27日上午九点半。股权登记日仍为2008年3月20日，其它事项不变。
7、(000402) 金 融 街：重大事项
近日，南昌市地产交易中心JDG0805号地块国有建设用地使用权(红谷滩商务区B-5、B-6地块)挂牌，金 融 街与控股子公司南昌世贸公寓开发有限公司另一股东南昌市红谷滩新区城市建设投资发展有限公司组团参与该项目摘牌，以227,939,400元竞买成功，并收到了南昌市地产交易中心成交确认书。该地块将交由控股子公司世贸公寓公司进行开发。
8、(000422) 湖北宜化：2008年一季度业绩预增100%-150%之间
湖北宜化预计2008年一季度归属于母公司的净利润同向增长100-150%之间。
原因为： 2008年第一季度，公司生产规模进一步扩大，尿素、磷酸二铵、季戊四醇等主导产品价格上升等。
9、(000428) 华天酒店：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.467
2、每股净资产(元) 2.07
3、净资产收益率(%) 22.51
二、不分配不转增
10、(000428) 华天酒店：4月14日召开二00七年度股东大会
1、会议时间：2007年4月14日(星期一)上午9:30
2、会议地点：公司贵宾楼会议厅
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2008年4月7日
6、会议审议事项：公司2007年度报告正文及摘要、公司2007年度利润分配的议案等。
11、(000430) S*ST张股：重大诉讼进展
S*ST张股于2008年3月14日收到(2007)深中法恢执字第1077-2号《民事裁定书》及(2007)深中法恢执字第1077号《结案通知书》。因浦发银行深圳中心区支行与被执行人深圳市舟仁创业投资有限公司、公司、湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司、洪江市大有发展有限责任公司及侯军达成执行和解协议，被执行人依协议向浦发银行深圳中心区支行清偿了贷款本金2,496万元及案件相关费用。广东省深圳市中级人民法院裁定：解除对舟仁创投、公司名下财产的查封。通知本案予以结案。
12、(000511) 银基发展：董事会推选沈志奇为董事长，聘任张林为总经理
银基发展董事会第七届一次会议于3月15日召开，审议通过如下议案：
一、推选沈志奇先生为公司董事长。
二、聘任张林先生为公司总经理，任期三年。
三、1、聘任郭社乐先生、王利群女士、万革先生为公司副总经理；聘任马桂侠女士为公司财务总监。任期三年。
2、聘任刘博巍先生为公司上海分公司总经理；聘任林平先生为公司全资子公司沈阳银基置业有限公司总经理。
3、聘任孙家庆先生为公司董事会秘书。
四、《关于选举新一届薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会委员的议案》。
13、(000511) 银基发展：年度股东大会通过2007年年度报告及摘要
银基发展2007年度股东大会于3月15日召开，审议通过如下议案：
《2007年年度报告及摘要》、《关于公司2007年度利润分配预案》、《关于修改公司章程的议案》等。
14、(000528) 柳 工：23,622,808股限售股份3月19日上市流通
1、本次有限售条件的流通股上市数量为23,622,808股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月19日。
15、(000541、200541) 佛山照明：公司董事Martin Goetzeler辞职
2008年3月17日，佛山照明董事会收到Martin Goetzeler(顾梓乐先生)的辞职申请，Martin Goetzeler(顾梓乐先生)因工作繁忙提出辞去公司董事职务。
该辞职申请在公司董事会收到文件当日生效。
16、(000546) 光华控股：控股股东所持股份将解除临时保管
自光华控股2007年年度报告公告后，触发股权分置改革方案中的追送股份条件已不成立。公司及公司第一大股东新时代教育发展有限公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请将其8,502,648股股票解除临时保管。
17、(000585) 东北电气：诉讼公告
东北电气近日接到锦州市中级人民法院判决书，关于中国工商银行股份有限公司锦州市分行起诉公司为锦州电力电容器有限责任公司2,290万元贷款承担连带赔偿责任案件，判决公司对锦容2,290万元借款承担连带偿还责任。
公司已经在2007年度业绩报告中对此担保全额预计负债2,290万元。
截至目前，此笔担保尚未对公司造成实际损失。
18、(000611) 时代科技：临时股东大会通过使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案
时代科技2008年第二次临时股东大会于3月17日召开，通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
19、(000632) 三木集团：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1105
2、每股净资产(元) 1.2221
3、净资产收益率(%) 9.04
二、不分配不转增
20、(000632) 三木集团：公司重大会计差错更正
三木集团董事会同意根据《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》中的有关规定，采用追溯调整法进行了会计差错更正，公司相应调整了合并报表的期初数，对具体财务数据和财务指标将产生影响。
21、(000652) 泰达股份：2007年度业绩预告修正为同比增长257%
业绩预告修正情况：泰达股份2007年度净利润比上年同期增长257%。
业绩修正情况说明：
1、公司发布的《业绩预告》系经财务部初步估算的业绩数据，未经注册会计师审计；
2、公司以权益法核算的渤海证券有限责任公司的经营业绩超过公司预期，导致与《业绩预告》的数据有所差异。
22、(000735) *ST 罗牛：临时股东大会通过改聘会计师事务所的议案
*ST 罗牛2008年第二次临时股东大会于3月17日召开，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。
23、(000735) *ST 罗牛：临时股东大会通过改聘会计师事务所的议案
*ST 罗牛2008年第二次临时股东大会于3月17日召开，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。
24、(000738) ST 宇 航：控股股东所持公司1亿股股份质押解除
ST 宇 航控股股东中国南方航空工业(集团)公司于2006年4月14日质押给中国工商银行股份有限公司株洲董家塅支行的公司股份100,000,000股，已于2008年3月12日解除质押冻结。
25、(000753) 漳州发展：董事会选举庄文海为董事长，聘任王友明为总经理
漳州发展第五届董事会第一次会议于2008年3月16日召开，通过如下议案：
一、选举庄文海先生为公司第五届董事会董事长。
二、聘任李勤先生为公司董事会秘书。
三、聘任王友朋先生为公司总经理；聘任林阿头先生、杨智元先生、马太源先生为公司副总经理。
四、《第五届董事会专门委员会委员组成的议案》。
26、(000753) 漳州发展：临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员
漳州发展2008年第二次临时股东大会于3月16日召开，通过以下议案：
(一)《关于修改公司章程的议案》；
(二)《关于公司董事会换届及选举第五届董事会董事候选人的议案》；
(三)《关于公司监事会换届及选举第五届监事会股东代表担任监事的议案》。
27、(000799) *ST 酒鬼：股票交易异常波动
*ST 酒鬼股票于2008年3月13日、14日、17日连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格，属于股票交易异常波动情况。
公司生产经营情况正常，未有应披露而未披露的信息。
28、(000815) 美利纸业：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.40
2、每股净资产(元) 5.59
3、净资产收益率(%) 7.23
二、不分配不转增
29、(000815) 美利纸业：4月18日召开2007年度股东大会
1、召开时间：2008年4月18日上午10:00
2、召开地点：公司三楼会议室
3、召集人：董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年4月14日
6、会议审议事项：2007年年度报告正文及摘要、2007年度利润分配及公积金转增股本预案等
30、(000830) 鲁西化工：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 2.101
3、净资产收益率(%) 10.22
二、每10股派1元(含税)
31、(000830) 鲁西化工：4月11日召开2007年年度股东大会
1、召开时间：2008年4月11日上午9时；
2、召开地点：公司二楼会议室；
3、召集人：公司董事会；
4、召开方式：现场表决；
5、股权登记日：2008年4月3日；
6、会议审议事项：2007年年度报告全文及其摘要、2007年年度利润分配的预案等。
32、(000902) 中国服装：更正公告
由于工作人员疏忽，中国服装2008年2月28日披露的《关于召开2008年度第三次临时股东大会的通知》及《中国服装股份有限公司股东参加网络投票的操作程序》中议案2的名称出现错误，现更正如下：
原披露内容："议案2：《关于部分募集资金使用变动的议案》"
现更正为："议案2：《关于变更部分募集资金投向的议案》"
以上议案内容不变。
33、(000917) 电广传媒：3月25日召开2008年第一次临时股东大会的提示
1．召开时间：
现场会议召开时间为：2008年3月25日下午14:30；
网络投票时间为：2008年3月24日--2008年3月25日。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2008年3月25日(9:30-11:30，13:00-15:00)；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年3月24日15:00--2008年3月25日15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：公司会议室。
3．召集人：公司董事会。
4．召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5.股权登记日：2008年3月17日。
6.会议审议事项：《关于为控股子公司湖南新丰源投资有限公司提供财务支持的议案》。
34、(000922) *ST 阿继：股票交易异常波动
*ST 阿继股票交易价格于2008年3月13日、14日、17日连续三个交易日达到跌幅限制，为异常波动。
公司生产经营一切正常。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
35、(000932、038003、125932) 华菱管线：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.73
2、每股净资产(元) 5.45
3、净资产收益率(%) 10.81
二、每10股派1元(含税)
36、(000937、125937) 金牛能源：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.7250
2、每股净资产(元) 4.6082
3、净资产收益率(%) 15.73
二、每10股派2元(含税)
37、(000937、125937) 金牛能源：2008年第一季度业绩预增50%以上
金牛能源预计2008年一季度净利润较去年同期增加50%以上。
原因为：自2007年以来煤炭产品市场价格稳中有升，进入2008年依然保持涨势，公司煤炭产品售价也相应上涨，2008年一季度煤炭产品毛利率同比有所提高，销售收入有所增加。
38、(000937、125937) 金牛能源：4月17日召开二○○七年度股东大会
1、召开时间：2008年4月17日上午8:30
2、召开地点：河北省邢台市中兴西大街191号金牛能源大酒店四楼会议厅召开
3、会议方式：现场表决方式
4、股权登记日：2008年4月10日
5、会议审议事项：公司2007年度报告全文及摘要、公司2007年度利润分配预案等
39、(000948) 南天信息：更换股改保荐代表人
南天信息近日接到红塔证券股份有限公司通知，公司原股权分置改革保荐代表人郑守林，因工作调动，不能继续担任公司股权分置改革持续督导工作，现将公司股权分置改革持续督导工作保荐代表人更换为沈春晖。
40、(000960、125960) 锡业股份：年度股东大会通过公司二零零七年度利润分配预案
锡业股份2007年年度股东大会于3月17日召开，通过如下议案：
《公司二零零七年度利润分配预案》、《关于续聘中和正信会计师事务所为公司二零零八年度会计报表审计机构的预案》、《公司向银行申请二零零八年度贷款额度的预案》等。
41、(000963) 华东医药：为控股子公司提供担保
华东医药拟为控股子公司华东医药宁波有限公司向中国银行股份有限公司宁波市分行申请人民币贷款2000万提供担保，该担保事宜于2008年1月31日经公司第五届董事会审议通过，该担保在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。
截至公告日，公司对外担保余额为8200万元，均为为控股子公司提供的担保，占2006年末净资产的12.77％。
42、(000979) ST 科 苑：股票交易异常波动
ST 科 苑股票于2008年3月13、14、17日连续三个交易日收盘价达到跌幅限制，属于股票交易异常波动。
1、经向公司控股股东(包括公司潜在控股股东)、实际控制人和经营层了解，公司目前没有应披露而未披露的信息。
2、目前，公司生产经营活动基本正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
43、(000980) 金马股份：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 3.34
3、净资产收益率(%) 3.70
二、不分配不转增
44、(000980) 金马股份：4月12日召开公司2007年度股东大会
(1)会议召集人：公司董事会。
(2)会议时间：2008年4月12日上午9:30。
(3)会议地点：公司三楼会议室。
(4)会议召开方式：现场会议、现场投票方式。
(5)股权登记日：2008年4月8日。
(6)会议审议事项：公司2007年年度利润分配预案、公司2007年年度报告及摘要等。
45、(002002) 江苏琼花：年度股东大会通过公司2007年年度报告全文及摘要
江苏琼花二○○七年度股东大会于3月16日召开，审议通过以下议案：
《公司2007年年度报告全文及摘要》、《公司2007年度利润分配议案》、《2008年度公司向银行申请综合人民币授信额度的议案》等。
46、(002015) 霞客环保：临时股东大会通过收购滁州安兴环保彩纤有限公司股权的议案
霞客环保2008年第一次临时股东大会于3月15日召开，审议通过了《关于注销贵阳霞客环保色纺有限公司的议案》和《关于收购滁州安兴环保彩纤有限公司股权的议案》。
47、(002027) 七喜控股：3月21日举行2007年年度报告网上说明会
七喜控股定于2008年3月21日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。
届时，公司董事长易贤忠先生等人将在网上与投资者进行沟通。
48、(002043) 兔 宝 宝：为全资子公司提供贷款担保
根据第二届董事会第二十次会议决议，兔 宝 宝为全资子公司江西省金星木业有限公司提供贷款担保人民币600万元，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。累计为其担保1,200万元。
49、(002047) 成霖股份：董事会通过独立董事年报工作制度和审计委员会对年度财务报告审议工作规则
成霖股份第三届第二次董事会于3月17日召开，审议通过如下议案：
一、《关于制订<独立董事年报工作制度>的议案》；
二、《关于制订<审计委员会对年度财务报告审议工作规则>的议案》；
三、《关于制订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》。
50、(002070) 众和股份：董事会选举许金和为董事长，聘任许建成为总裁
众和股份第三届董事会第一次会议于3月14日召开，审议通过以下议案：
1、选举许金和先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，从董事会通过之日起计算。
2、聘任许建成先生为公司总裁，任期三年，从董事会通过之日起计算。
3、聘任许木林先生、陆素红女士为公司新一任副总裁，聘任翁国辉先生为新一任财务总监，高炳生先生为新一任总工程师。上述高级管理人员任期三年，从董事会通过之日起计算。
4、聘任林峰国先生为公司新一任董事会秘书，张维强先生为证券事务代表，任期三年，从董事会通过之日起计算。
5、聘任唐荔城先生为公司内部审计部门负责人，任期三年，从董事会通过之日起计算。
6、《关于确定董事会下属各专门委员会委员的议案》。
7、《关于向各下属控股子公司及参股子公司委派董事的议案》。
8、《关于调整公司组织机构的议案》。
51、(002070) 众和股份：选举陈小华为职工代表监事
众和股份于2008年3月13日召开职工代表大会，一致同意选举陈小华先生为公司第三届监事会职工代表监事，与公司2007年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会。
52、(002076) 雪 莱 特：3月21日举行2007年年度报告网上说明会
雪 莱 特将于3月21日(星期五)下午14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2007年年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告会的人员有公司董事长、总裁兼财务负责人柴国生先生等人。
53、(002086) 东方海洋：4月8日召开2007年度股东大会
会议召集人：公司董事会
会议时间：2008年4月8日上午9:00
会议地点：公司会议室
会议方式：现场记名投票表决方式
股权登记日：2008年3月31日
会议议题：《公司2007年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》、《公司2007年年度报告及年报摘要》等。
54、(002090) 金智科技：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4761
2、每股净资产(元) 3.9963
3、净资产收益率(%) 11.91
二、每10股派2.5元(含税)
55、(002090) 金智科技：3月20日举行2007年度报告网上说明会
金智科技将于2008年3月20日(星期四)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2007年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告会的人员有公司董事长葛宁先生等人。
56、(002090) 金智科技：4月8日召开2007年度股东大会
1、会议时间：2008年4月8日下午14:00
网络投票时间为：2008年4月7日-2008年4月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年4月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年4月7日下午15:00至2008年4月8日下午15:00的任意时间。
2、会议地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2008年3月31日
6、会议审议事项：公司2007年度利润分配方案、公司2007年年度报告及其摘要、关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案等
57、(002108) 沧州明珠：控股股东股本结构变化
沧州明珠控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司实际控制人于桂亭先生与东塑集团原股东刘兴河先生等九人分别签订了《股份转让协议书》，受让了上述九人所持有的东塑集团7.01%的股份。
东塑集团本次股本结构变化的工商变更工作已于2008年3月14日完成。东塑集团本次股本结构变化后，于桂亭先生仍为公司实际控制人。
58、(002122) 天马股份：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 2.02
2、每股净资产(元) 11.78
3、净资产收益率(%) 16.04
二、每10股派2元(含税)转增10股
59、(002122) 天马股份：2008年第一季度业绩预增80%-100%
天马股份预计2008年第一季度归属于母公司的净利润与2007年第一季度归属于母公司的净利润同比增幅约80%-100%。
原因为：公司生产经营持续保持较好水平，积极调整产品结构，部分募集资金投资项目开始显现，风电轴承生产能力有所提高，新增的产品销售情况良好以及合并齐重数控装备股份有限公司的业绩，提升了公司的整体盈利水平。
60、(002122) 天马股份：4月8日召开2007年度股东大会
1、开会时间：2008年4月8日上午9:30
2、开会地点：公司六楼会议室
3、开会方式：现场开会
4、股权登记日：2008年4月1日
5、会议议程：公司2007年度报告及其摘要、公司2007年度利润分配预案等
61、(002131) 利欧股份：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.69
2、每股净资产(元) 5.49
3、净资产收益率(%) 11.59
二、每10股送2股，派0.5元(含税)转增8股
62、(002131) 利欧股份：4月12日召开2007年度股东大会
1、会议时间：2008年4月12日(星期六)下午13:00点
2、召开地点：公司三楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2008年4月7日
6、会议议题：《关于审议2007年年度报告及摘要的议案》、《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》等
63、(002162) 斯 米 克：部分闲置募集资金补充流动资金到期归还
斯 米 克将暂时闲置的募集资金用于补充公司流动资金，总额不超过人民币115,000,000元，使用期限不超过6个月，到期归还募集资金专用账户。
公司已按承诺于2008年3月14日将上述款项全部归还并存入公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知保荐代表人。
64、(002163) 三鑫股份：年度股东大会通过2007年度报告及其摘要和2007年度利润分配预案
三鑫股份2007年年度股东大会于3月17日召开，审议通过如下决案：
1、《2007年度董事会工作报告》；
2、《2007年度监事会工作报告》；
3、《2007年度财务决算报告》；
4、《2007年度报告及其摘要》；
5、《关于募集资金2007年度存放与使用情况的专项说明》；
6、《2007年度利润分配预案》；
7、《关于聘请中瑞岳华会计事务所有限公司为我公司审计机构的议案》。
65、(002200) 绿 大 地：420万股网下配售股票3月21日上市流通
绿 大 地网下向询价对象配售发行的420万股股票将于2008年3月21日起开始上市流通。
66、(002200) 绿 大 地：年度股东大会通过2007年年度报告及摘要和2007年度利润分配议案
绿 大 地2007年年度股东大会于2008年3月17日召开，通过了如下议案：
1、《2007年度董事会工作报告》；
2、《2007年度监事会工作报告》；
3、《2007年度财务决算报告》；
4、《2007年年度报告及摘要》；
5、《2007年度利润分配议案》；
6、《关于修改公司<章程>的议案》；
7、《关于公司董事报酬及独立董事、监事津贴的议案》；
8、《关于制订<高级管理人员薪酬制度>的议案》；
9、《关于续聘会计师事务所的议案》。
67、(002205) 国统股份：董事会选举徐永平为董事长，聘任张伦为副总经理
国统股份第三届董事会第三次临时会议于2008年3月16日召开，通过以下议案：
一、选举徐永平先生担任公司第三届董事会董事长。
二、《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》。
三、《关于选举公司薪酬委员会委员的议案》。
四、《关于聘任张伦女士为公司副总经理的议案》。
68、(002210) 飞马国际：3月21日召开2008年第一次临时股东大会的提示
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议时间为：2008年3月21日(周五)上午10:00。
网络投票时间为：2008年3月20日(周四)至3月21日(周五)。
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年3月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年3月20日下午15:00至3月21日下午15:00。
3、现场会议地点：深圳市福田区深南大道6035号深圳深航锦江国际酒店七楼翡翠厅。
4、会议方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2008年3月17日。
6、会议审议事项：《关于增加公司注册资本的议案》、《关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》、《关于上海合冠供应链有限公司向银行申请融资的议案》等。
69、(200168) 雷 伊Ｂ：临时股东大会通过关于更换公司2007年度审计机构的议案
雷 伊Ｂ临时股东大会于3月17日召开，通过关于更换公司2007年度审计机构的议案。
聘请立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构，其提供服务的报酬为人民币50万元。
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