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2008年03月04日深市公告： |
| 2008年03月04日 08:43 大时代 |
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1、(000403) S*ST生化：3月19日召开2008年度第一次临时股东大会
1、召开时间：2008年3月19日(星期三)上午9:30开始，会期半天
2、召开地点：深圳市福田区联合广场A 座35楼大会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2008年3月10日
6、会议审议事项：续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案
2、(000502) 绿景地产：3月19日召开2008年第二次临时股东大会
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议时间：
(1)现场会议召开时间：2008年3月19日下午14:00
(2)网络投票时间：其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年3月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年3月18日15:00至2008年3月19日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广州天誉威斯汀酒店五楼会议室；
4、会议召开与表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
5、股权登记日：2008年3月14日；
6、会议审议事项：《关于购买广西天誉房地产开发有限公司100%股权之关联交易的议案》、《关于计提减值准备的议案》。
3、(000534) 汕电力Ａ：汕头电力开发公司被司法处置所持公司股份3,294,204股
截止2008年3月3日收盘，汕电力Ａ股东汕头市电力开发公司共计从二级市场被司法处置公司无限售条件流通股3,294,204股，占公司总股本的1.29%。
本次处置后，开发公司持有公司股份6,706,517股，占公司总股本的3.92%。其中，有限售流通股6,706,517万股，无限售流通股0股。
4、(000559) 万向钱潮：3月25日召开2007年年度股东大会
一、会议召开时间：2008年3月25日(星期一)上午9:00时
二、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司(二楼多功能厅)
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召集方式：现场投票方式
五、股权登记日：2008年3月20日
六、会议议程：审议公司2007年度利润分配方案等。
5、(000605) *ST 四环：董事会改选刘惠文先生为公司第三届董事会董事长
*ST 四环第三届董事会于2008年3月3日召开临时会议，通过了如下议案：
一、改选刘惠文先生为公司第三届董事会董事长。
二、指定吕林祥董事在董事会秘书空缺期间，代行董事会秘书职责。
6、(000605) *ST 四环：监事会选举任保燕为监事长
*ST 四环第三届监事会临时会议于2008年3月3日以通讯表决的方式召开，会议决议改选任葆燕女士为公司第三届监事会监事长。
7、(000622) S*ST恒立：岳阳市国资委将公司6.12%股权转让给中国长城资产管理公司完成登记过户
2008年3月3日S*ST恒立收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《过户登记确认书》。经确认，2008年2月29日，岳阳市国有资产管理委员会将持有的岳阳恒立9.13%(12946000股)中的6.12%(8686000股)转让给中国长城资产管理公司完成登记过户。
8、(000680) 山推股份：66,644,338股配股股份3月6日上市
山推股份本次配股共计66,644,338股人民币普通股将于2008年3月6日起上市流通。
其中无限售条件股51,961,857股；有限售条件股14,682,481股。
9、(000721) 西安饮食：19,798,098股限售股份3月6日上市流通
1、本次有限售条件的流通股上市数量为19,798,098股，占公司总股本的9.92%。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为：2008年3月6日。
10、(000736) S ST重实：重大诉讼
关于S ST重实虚假证券信息纠纷，肖运清等22名自然人请求判令公司赔偿共计4,514,441.26元及有关诉讼费用事宜，公司已收到重庆市第一中级人民法院应诉通知书，本案开庭时间尚未确定。
11、(000755) 山西三维：3月26日召开2007年度股东大会
1.召开时间：2008年3月26日上午10:00
2.召开地点：公司
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2008年3月21日
6.会议审议事项：公司2007年年度报告及摘要、公司2007年度利润分配预案等
12、(000757) *ST 方向：为恢复上市所采取的措施
目前*ST 方向正就资产重组事宜与中国证监会有关部门进行协商沟通。在方向光电债委会的大力帮助和支持下，公司债务和解方案已经取得较大进展。公司恢复上市各项准备工作正在有序推进中。但公司资产重组和债务重组方案均需获得债权银行、政府主管部门和中国证监会批准，预计较长时间才能完成。
鉴于公司资产和债务重组存在不确定性，公司虽然已于2007年10月22日发布了2007年全年业绩预盈公告，但公司股票能否恢复上市尚不能确定。公司董事会定于2008年3月7日披露2007年年度报告，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
13、(000826) 合加资源：3月29日召开2007年年度股东大会
1、会议时间：2008年3月29日(星期六)上午9:00-12:00；
2、会议地点：公司总部会议室；
3、本次股东大会的召集人：公司董事会；
4、会议召开方式：现场记名投票表决方式；
5、股权登记日：2008年3月21日；
6、会议审议事项：公司2007年年度报告及摘要、公司2007年度利润分配议案等。
14、(000878) 云南铜业：174,300,000股非公开发行有限售条件的流通股3月5日上市流通
1、本次有限售条件的流通股上市数量为174,300,000股，占公司总股本的13.87%；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月5日。
15、(000883) 三环股份：定向增发股票事项仍在磋商，股票继续停牌
三环股份定向增发股票购买资产事项，目前仍在磋商，存在不确定性，经公司申请，公司股票将于2008年3月4日起继续停牌，待相关事项确定并公告后公司股票复牌。
16、(000905) 厦门港务：股价异动，股票自3月4日停牌
厦门港务股票交易价格已连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，属于异常波动。
公司拟就是否存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的事项进行核实，为避免二级市场大幅波动，保护投资者利益，公司股票将于2008年3月4日开市起停牌，公司将在刊登《股价异常波动公告》后复牌。
17、(000918) S*ST亚华：2007年度审计机构名称变更
S*ST亚华于日前接到2007年度审计机构湖南开元有限责任会计师事务所通知，经有关部门批准，湖南开元采取吸收合并方式，与深圳天健信德会计师事务所、湖南天兴会计师事务所实行联合，成立了开元信德会计师事务所有限公司，原有各项执业资格已获准承继，经营范围维持不变。
鉴此，公司2007年审计工作由开元信德承继。
18、(000918) S*ST亚华：董事会同意调整下属三个专门委员会委员
S*ST亚华第三届董事会第二十六次会议于3月3日召开，审议通过了如下议案：
一、关于调整董事会三个专门委员会委员的议案。
二、《董事会战略与投资委员会议事规则》。
三、《董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则》。
四、《审计委员会议事规则》。
五、由于工作原因，刘锐先生于日前辞去公司证券事务代表职务，为了便于公司证券事务工作的开展，聘请薛小桥先生担任证券事务代表职务。
19、(000960、125960) 锡业股份：澄清公告
2008年2月28日，上海证券报刊登了题目为《锡业股份与贵研铂业同一母公司为何不是关联方》的报道。
公司郑重声明如下：
公司在2007年度财务报表附注中披露关联方关系和关联方交易时遵循了《企业会计准则第36号----关联方披露》中"第四章 披露 第九条、第十条"的规定，已经按要求披露了控股股东云南锡业集团有限责任公司以及控股股东的控股股东云南锡业(控股)有限责任公司的信息，同时也按上述要求披露了子公司的信息。
与锡业股份发生交易的关联方为：云锡建设集团有限公司、云南个旧有色冶化有限公司、云南锡业机械制造有限责任公司、云锡供水有限公司、红河砷业有限责任公司等五家公司，相关信息已在附注列明。
作为锡业股份的关联方总共有10多家，年度内与其发生交易只有上述几家公司，按要求只应披露这五家公司的信息。贵研铂业股份有限公司的控股股东是云南锡业(控股)集团有限责任公司，与锡业股份构成关联方，在报告期内未与锡业股份发生任何交易，不属于需要披露的关联方。
20、(000967) 上风高科：王慧受让20,000股公司股份完成股权过户手续
近日，公司收到王慧女士转来的上海市青浦区人民法院民事判决书，根据该判决书：公司原股东上海天渡商务有限公司名下的20,000股"上风高科"股票归王慧所有，上述股权过户手续已于2008年2月15日办理完毕。
截至2008年2月29日收盘，王慧女士持有公司有限售条件流通股20,000股，占上风高科总股本的0.01％。王慧女士已向公司出具《承诺函》，承诺：承担上海天渡商务有限公司垫付对价偿还义务，遵守原上海天渡商务有限公司在上风高科股权分置改革中的所有承诺。
21、(000977) 浪潮信息：控股股东所持公司5000万股股权解除质押
浪潮信息于2008年3月1日接到控股股东浪潮集团有限公司的《告知函》，现将有关事宜公告如下：
浪潮集团有限公司2004年12月16日起将持有的公司的5000万国家股股权质押给中国建设银行济南铁路专业分行，用于其贷款项目。浪潮集团有限公司已经办理了该股权的解除质押登记手续，从2008年2月29日起解除质押。
22、(000977) 浪潮信息：临时股东大会通过修改公司章程和增、减持东港股份股权的议案
浪潮信息2008年第一次临时股东大会于2008年3月3日召开，通过如下议案：
1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于增、减持东港股份股权的议案》。
23、(000979) ST 科 苑：宿州新区建设投资公司转让1100万股公司股份给卓业集团获国务院国资委原则同意
2008年3月3日，ST 科 苑收到国务院国有资产监督管理委员会的批复，国务院国资委原则同意宿州市新区建设投资有限责任公司将其所持有的公司1500万股中的1100万股股份转让给中弘卓业集团有限公司。
若上述股权转让完成后，中弘卓业集团有限公司将持有公司1100万股限售流通股份，占公司股份总额的8.87%，成为公司第一大股东。
24、(000988) 华工科技：第一大股东减持3,124,700股公司股份
2008年3月3日，华工科技接到第一大股东武汉华中科技大产业集团有限公司通知：从2008年2月28日至2008年2月29日，产业集团通过深圳证券交易所减持公司无限售条件流通股3,124,700股，占公司总股本的1.05％。
本次减持后，产业集团共持有公司120,848,372股，占公司总股本的40.42％。其中，有限售条件流通股份112,653,072股，无限售条件流通股份8,195,300股。
25、(002011) 盾安环境：董事会同意设立全资子公司
盾安环境第三届董事会第一次临时会议于3月3日召开，同意公司现金出资2,000万元，在安徽合肥设立全资子公司安徽华鸿金属有限公司，占其注册资本的100%；公司注册地址：安徽合肥高新技术区；注册资本：人民币2,000 万元；经营范围：金属材料、制冷配件等的生产、销售。
26、(002016) 威尔科技：3月21日召开2008年第一次临时股东大会
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2008年3月21(星期五) 上午10:30，会期：半天
3、会议地点：公司一楼会议室
4、会议召开方式：现场表决
5、股权登记日：2008年3月14日
6、会议审议事项：《关于修改公司〈章程〉的议案》、《关于选举公司董事的议案》。
27、(002016) 威尔科技：董事长协议受让威尔集团33%股权
2008年3月3日，威尔科技股东珠海威尔集团有限公司的股东周靖人先生、周曙光女士向公司董事长廖立国先生协议转让两人所持有的威尔集团33%股权。
股权转让完成后，梁社增先生、廖立国先生分别持有威尔集团67%、33%的股份，周靖人先生、周曙光女士不再持有威尔集团的股份。
28、(002017) 东信和平：3月7日举行2007年年度报告网上说明会
东信和平定于2008年3月7日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)参与年度报告说明会。
届时公司董事长、总裁周忠国先生等人将在网上与投资者进行沟通。
29、(002035) 华帝股份：年度股东大会审议通过年度报告及摘要
华帝股份2007年年度股东大会于3月1日召开，审议通过了《2007年年度报告及年度报告摘要》、《2007年年度利润分配方案》等议案。
30、(002042) 飞亚股份：控股股东实施产权制度改革进展情况
飞亚股份实际控制人淮北市国有资产监督管理委员会与华孚控股有限公司以协议转让的方式转让公司控股股东安徽飞亚纺织集团有限公司100%股权，目前相关审批正在履行正常程序之中。关于飞亚股份后续减持安排，待国务院国资委等部门对安徽飞亚纺织集团有限公司100%国有股权转让审批完成之后实施。
31、(002064) 华峰氨纶：3月7日举行2007年年度报告网上说明会
华峰氨纶将于2008年3月7日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事、总经理、财务负责人杨从登先生等人。
32、(002068) 黑猫股份：3月6日召开2007年年度报告网上说明会
黑猫股份将于2008年3月6日(星期四)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网http://irm.p5w.net 参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的公司人员有总经理陈文星先生等人。
33、(002103) 广博股份：董事会聘请徐建平先生作为公司的内审部负责人
广博股份第三届董事会第二次会议于2008年3月3日召开，审议通过如下议案：
一、聘请徐建平先生作为公司的内审部负责人。
二、聘请周珊珊女士作为公司的证券事务代表。
三、《关于审议公司独立董事年报工作制度的议案》。
四、《关于审议公司董事会审计委员会年报工作规程的议案》。
34、(002120) 新海股份：15,263,122股首次公开发行前已发行股份3月6日上市流通
新海股份首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为25,761,812股，实际可上市流通数量为15,263,122 股，上市流通日为2008年3月6日。
根据《公司法》等法律相关规定，刘云晖持有的102万股在2008年3月27日起方可流通。
35、(002123) 荣信股份：临时股东大会通过变更公司2007年度财务审计机构的议案
荣信股份2008年第一次临时股东大会于2008年3月3日召开，通过如下议案：
1、《关于变更公司2007年度财务审计机构的议案》。
2、《关于修改〈独立董事制度〉的议案》。
3、《关于修改<董事会审计委员会议事规则>的议案》。
36、(002153) 石基信息：3月6日召开2007年年度报告说明会
石基信息定于2008年3月6日下午以网络远程方式召开2007年年度报告说明会，届时公司董事长、独立董事、高级管理人员将通过互联网就公司发展战略、经营管理等各方面的情况与股东和投资者进行交流和沟通。
会议时间：2008年3月6日下午3:00-5:00
会议选定网站名称及网址：投资者互动平台(http://irm.p5w.net)
37、(002193) 山东如意：400万股网下配售股份3月7日上市流通
山东如意网下向询价对象配售发行的400万股股票将于2008年3月7日起开始上市流通。
38、(002194) 武汉凡谷：1076万股网下配售股票3月7日上市流通
武汉凡谷网下向询价对象配售发行的1076万股股票将于2008年3月7日起开始上市流通。
39、(002195) 海隆软件：3月21日召开2008年度第一次临时股东大会
(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议召开时间：2008年3月21日(星期五)上午9:30-11:30
(三)会议召开地点：上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店4楼华山厅
(四)会议召开方式：现场投票方式
(五)股权登记日：2008年3月14日(星期五)
(六)会议审议事项：《关于修改〈公司章程〉的议案》等。
40、(002199) 东晶电子：签署募集资金三方监管协议
东晶电子和保荐机构国信证券有限责任公司分别和中国工商银行股份有限公司金华分行、中国银行股份有限公司金华市分行签署了《募集资金三方监管协议》。
41、(002208) 合肥城建：募集资金超额部分92,317,700元用于补充流动资金
合肥城建募集资金投资项目所需资金合计300,000,000元，本次将实际募集资金超过项目投资总额的部分即92,317,700元用于补充公司经营发展所需的流动资金。
42、(002209) 达 意 隆：3月19日召开公司2008年第一次临时股东大会
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2008年3月19日上午9:30
3、会议地点：广州市增城新塘镇广园东路北段碧桂园凤凰城酒店卢森堡厅
4、会议召开方式：现场表决
5、股权登记日：2008年3月13日
6、会议审议事项：《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于变更公司工商登记资料的议案》。
43、(002213) 特 尔 佳：董事会同意使用募集资金42,628,352.80元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金
特 尔 佳第一届董事会第九次会议于2008年3月3日召开，同意公司使用募集资金42,628,352.80元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
44、(002217) 联合化工：董事会同意设立募集资金专户存储
联合化工一届十次董事会会议于2008年3月3日召开，通过了《关于设立募集资金专户存储的议案》。
同意公司在中国农业银行沂源县支行设立专用账户存储募集资金，该专户仅用于公司3万吨/年三聚氰胺节能及技术改造项目募集资金的存储和使用，不得用于其他用途；同意公司与保荐机构联合证券有限责任公司、中国农业银行沂源县支行按照有关规定就上述募集资金专户存储事宜签署三方监管协议。
45、 （200512 股吧,行情,资讯,主力买卖） *ST灿坤B：职工代表大会选举蔡述仁为职工代表监事
*ST灿坤B2008年第一次职工代表大会于2008年3月1日召开，选举蔡述仁先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期3年，即日起生效。监事酬劳为每月2000元。
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